Mesajul a fost trimis. Multumesc!

Recurs impotriva fraudarii statului roman

Publicat in Ziua Constanta, marți 19 august 2008 ·

Procurorii au atacat in recurs decizia instantei intr-un dosar in care statul roman a fost pagubit cu peste 18 miliarde de lei vechi de catre trei cetateni irakieni. Procesul va fi reluat la Inalta Curte de Casatie si Justitie. La sfarsitul lunii iunie, Curtea de Apel Constanta a respins apelurile tuturor partilor implicate. Cei care nu au, insa, nicio problema cu sentinta de condamnare si pe care nu ii preocupa deloc cursul procesului penal sunt tocmai cei trei cetateni irakieni, care au reusit sa insele statul, in anul 2000, cu 18.929.765.869 de lei vechi. Acestia sunt Hussin Rzaak Abdal Ehaab, Taky A. Kawa si Ismail K. Amir. Cei trei au fugit cu banii si nici macar Interpolul nu a reusit sa le mai dea de urma. Alaturi de ei a fost judecat si Haralambie Mihailov, inspector de specialitate la Circumscriptia Fiscala Ovidiu. Tribunalul Constanta l-a condamnat pe Mihailov la doi ani de inchisoare, dar a fost gratiat, in noiembrie 2007. Amir a fost condamnat la cinci ani de inchisoare, iar Ehaab si Kawa au primit cate patru ani. Prin decizia Curtii a fost mentinut verdictul Tribunalului. Potrivit anchetatorilor, activitatea infractionala s-a desfasurat in intervalul ianuarie - februarie 2000. Oamenii legii spun ca irakienii ar fi infiintat trei societati, special pentru fraudare si spalarea banilor. In februarie 2000, Ismail Amir a facut o cerere de rambursare TVA in valoare de 8.148.878.369 de lei vechi. Mihailov a fost cel care a verificat actele si a propus rambursarea sumei solicitate. Fraudarea statului roman s-a facut si prin evaziune fiscala, cu suma de 10.780.887.500 de lei vechi. Cel mai probabil, cetatenii irakieni vor da dovada de acelasi interes pentru procesul de la Inalta Curte, precum cel pe care l-au afisat si la celelalte doua instante. Scris de: {autor}Cecilia ZAREA{/autor}

Procurorii au atacat in recurs decizia instantei intr-un dosar in car

Articolul in Ziua Constanta >>

Citeste si top 10 stiri de azi

Imaginea lui Emmanuel Macron a dispărut de pe afişele electorale ale propriului său partid pentru alegerile parlamentare anticipate, convocate după înfrângerea dură în fața extremei drepte

G4Media acum o ora
Imaginea preşedintelui francez Emmanuel Macron a dispărut de pe afişele electorale ale propriului său partid pentru alegerile legislative anticipate pe care el le-a convocat după înfrângerea severă suferită de coaliţia sa pro-europeană în faţa extre

Indignare în Grecia după un incendiu pe insula Hydra provocat de focuri de artificii de pe un iaht

News.ro acum 4 ore
Un incendiu de pădure pe insula turistică grecească Hydra, în apropiere de Atena, a fost declanşat vineri seară de focuri de artificii trase de pe un iaht, au reclamat sâmbătă pompierii sezonieri, potrivit presei internaţionale. "Focul, provocat de

Taylor Swift și-a făcut un selfie cu Prințul William, care a venit la concertul ei pe Wembley FOTO

Ziare.com acum 2 ore
Cu ocazia unui concert în Marea Britanie, Taylor Swift s-a întâlnit cu o parte din familia regală și a făcut un selfie alături de prinţul William, prinţul George şi prinţesa Charlotte. Fotografia a fost făcută în culisele concertului susținut de art

Şase persoane, implicate într-un accident rutier produs în municipiul Suceava

News.ro acum 2 ore
Şase persoane au fost implicate într-un accident rutier produs sâmbătă după amiază în municipiul Suceava. Trei dintre ele au primit îngrijiri medicale la faţa locului, una dintre acestea fiind transportată la spital pentru investigaţii suplimentare.

Cod roşu de grindină şi vijelii în Suceava; Cod portocaliu de inundaţii

Mediafax acum 53 minute
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, sâmbătă seara, o avertizare cod roşu de ploi cu grindină şi vijelii pentru mai multe localităţi din judeţul Suceava. Potrivit ANM, sunt vizate localităţile Vicovu de Sus, Siret, Vicovu de Jos, St

O mare de suporteri tricolori se îndreaptă către stadionul din Koln. România va înfrunta Belgia pentru un loc în optimile Euro 2024 - VIDEO

News.ro acum 46 minute
Numeroşi suporteri tricolori se îndreaptă către stadionul din Koln, unde de la ora 22.00 echipa naţională va înfrunta Belgia, în etapa a doua a grupelor Campionatului European de fotbal. “Zidul galben curge pe stadion! ROMÂNIA E AICI şi toată lumea

Italia: Insula Capri interzice accesul turiştilor din cauza lipsei de apă

News.ro acum 36 minute
Insula italiană Capri a interzis, sâmbătă, debarcarea turiştilor din cauza lipsei de apă, ca urmare a problemelor de aprovizionare de pe continent, relatează AFP. Primarul din Capri, Paolo Falco, a emis interdicţia la ora 7 dimineaţa, forţând mai mu

Georgia obţine primul punct la un turneu final după remiza cu Cehia la Euro 2024

Mediafax acum 3 ore
Intervenţiile VAR au fost în centrul atenţiei, deoarece cehilor li s-a anulat un gol prin Adam Hlozek pentru o minge cu mâna. Georgienii au condus la pauză prin penalty-ul lui Georges Mikautadze (minutul 45+4), acordat pentru un henţ al fundaşului c

David Popovici a revenit în ţară după Europenele de la Belgrad: Mi-am întrecut aşteptările. Cred că sunt bun, cred că ar trebui doar să am mai multă încredere în mine

News.ro acum 2 ore
David Popovici a declarat, sâmbătă, la revenirea în ţară de la Campionatul Europeam de la Belgrad, unde a obţinut două medalii de aur, că şi-a depăşit aşteptările, având în vedere faptul că nu a avut o pregătire în mod special pentru această comptiţ

Luminiţa Odobescu, despre Programul Visa Waiver: Lucrăm strâns cu partea americană, cu Ambasada SUA la Bucureşti. Este foarte important ca cetăţenii români să îşi reînnoiască vizele, astfel încât să reuşim să scădem rata de refuz la sub 3%

News.ro acum 3 ore
Ministrul de Externe Luminiţa Odobescu a declarat, sâmbătă, pentru News.ro, despre Programul Visa Waiver, în contextul vizitei de lucru pe care a efectuat-o în Statele Unite ale Americii, că lucrează strâns cu partea americană, cu Ambasada SUA la Bu

Vremea

București
acum

30°
sâm.

20°/35°
dum.

19°/36°
lun.

20°/35°
mar.

21°/33°
Iasi
acum

27°
sâm.

18°/32°
dum.

18°/30°
lun.

19°/26°
mar.

16°/27°
Constanta
acum

19°
sâm.

19°/24°
dum.

19°/24°
lun.

20°/26°
mar.

22°/25°
Cluj-Napoca
acum

28°
sâm.

20°/32°
dum.

18°/29°
lun.

19°/26°
mar.

17°/28°
Timisoara
acum

32°
sâm.

22°/38°
dum.

20°/32°
lun.

17°/31°
mar.

18°/32°