Statul european San Marino trebuie sa lupte cu mai multa eficienta impotriva spalarii capitalurilor si sa-si reorganizeze cadrul juridic de lupta impotriva terorismului, recomanda Consiliul Europei.
Comitetul de experti in evaluarea masurilor impotriva spalarii banilor si finantarii terorismului, Moneyval, isi exprima "preocupari foarte serioase referitoare la celula informatiilor financiare" a statului si le recomanda cu fermitate autoritatilor sa inceapa "sa joace un rol mai activ in combaterea luptei impotriva spalarii capitalurilor si a finantarii terorismului", se arata intr-un comunicat de presa publicat luni de Consiliul Europei.
"Cadrul juridic al luptei impotriva finantarii terorismului nu este in conformitate cu normele internationale si trebuie revizuit", estimeaza expertii, care recomanda completarea atributiilor autoritatilor competente "in vederea identificarii si cautarii produselor crimei".
Exista lipsuri in controlul sectorului bancar si eficienta autoritatilor "nu a fost demonstrata pe deplin din cauza micului numar de inspectii efectuate".
De asemenea, felul in care isi desfasoara activitatea intreprinderile precum cazinourile sau profesiile precum agentii imobiliari, negociatorii din domeniul pietrelor si metalelor pretioase, avocati si notari "nu este nici controlat, nici supravegheat".
Expertii mai recomanda revizuirea cooperarii celulei de informatii financiare cu omologii din alte state europene.
Statul european San Marino trebuie sa lupte cu mai multa eficienta impotriva spalarii capitalurilor si sa-si reorganizeze cadrul juridic de lupta impotriva terorismului, recomanda Consiliul Europei.
Comitetul de experti in evaluarea masurilor impotriva spalarii banilor si finantarii terorismului, Moneyval, isi exprima "preocupari foarte serioase referitoare la ce