Procurorii DNA au reuşit să prezinte detaliat metodele prin care banii din cele 12 transferuri anchetate ajungeau nu doar la cluburi, ci, prin intermediul unor firme off-shore, mai ales la impresarii Ioan şi Victor Becali
Una dintre cele mai spinoase probleme intîmpinate de procurorii DNA a fost cea a depistării traseului banilor din cele 12 transferuri anchetate din perioada '99-2005. O încrengătură greu de desluşit, sume importante ajungînd pînă la firme of-shore din Insulele Virgine Britanice. Simplificînd lucrurile, au existat 3 metode.
1. Spălare de bani prin off-shore-uri
În 9 dintre cele 12 transferuri anchetate, s-a folosit această metodă. Cluburile cedau total sau parţial drepturile federative către fime of-shore din Olanda. La rîndul lor, acestea trimiteau la cluburi anumite sume de bani, opreau un comision de 2%, după care le virau unor off-shore-uri din Insulele Virgine Britanice. Firma de bază era TIERNEY INTERNATIONAL, devenită ulterior STAR ADVISORS SA, apoi SPORT VENTURES SA. În rechizitoriul DNA se arată că grosul banilor se întorceau de la acestea în conturile impresarilor Ioan şi Victor Becali. Schema acestei reţele sofisticate e prezentată mai jos:
Astfel, conform datelor prezentate justiţiei de DNA, în cele 10 tranzacţii în care au fost implicaţi agenţii Ioan şi Victor Becali (inclusiv la Mitea), cluburile ar fi încasat 4, 5 milioane de dolari. În schimb, procuratorii ar fi intrat în posesia a aproximativ 7,5 milioane de dolari!
2. Impresarul reprezenta şi clubul
În două dintre cazuri, cele ale transferurilor lui Dulca (Rapid) şi Arhire (Oţelul) la Pohang Steelers, cluburile l-au mandatat pe avocatul Sică Puşcoci să le reprezinte interesele. Conform rechizitoriului DNA, Rapid a încasat 120.000 de dolari, CFR Cluj 42.000 de dolari (cota de formare a lui Dulca), Oţelul 150.000 de d
