Alexandru Raj Tunaru este cercetat penal pentru înşelăciune, falsificare de instrumente oficiale de plată, folosire de instrumente oficiale de plată false şi furt calificat. Dat fiind că prejudiciul a fost estimat la aproximativ un milion de euro, dosarul a fost declinat către Direcţia Naţională Anticorupţie, Serviciul Teritorial Constanţa.

Plângerea care a fost adresată poliţiştilor constănţeni îi viza pe Alexandru Raj Tunaru şi pe soţia sa, Emilia. Cei doi erau acuzaţi că au comis o serie de fapte penale în perioada decembrie 2002 - septembrie 2004. De precizat că mărul discordiei îl constituie, de fapt, Hotelul Tomis, asupra căruia două firme îşi disputau dreptul de proprietate. Este vorba despre firma lui Tunaru şi SC Panah SRL, fosta proprietară. În perioada la care ne referim, hotelul se afla în exploatarea SC Tunaru Litoral, administrată de soţia fostului parlamentar. Hotelul ajunsese în exploatarea acestuia în urma unui contract încheiat între SC Panah SRL, proprietarul  activului, şi firma lui Raj Tunaru. Contractul avea ca obiect cesiunea de părţi sociale către SC Tunaru Litoral. Concomitent, s-a încheiat un contract de colaborare. Raj Tunaru şi Nabil Said Kansou, administratorul SC Panah SRL, conveniseră ca, până în momentul în care se va achita suma integrală pentru pachetul de acţiuni, primul să poată exploata hotelul. Anchetatorii au stabilit însă că, după încheierea celor două contracte, Alexandru Raj Tunaru a întocmit un act adiţional fals la contractul de colaborare. Pe baza acestuia a comandat o ştampilă a firmei Panah şi a început să emită facturi în numele acesteia. Mai mult, ar fi luat piese de mobilier şi alte bunuri aparţinând Hotelului Tomis şi le-ar fi dus la un hotel din Venus, care îi aparţinea. Cele două părţi s-au reclamat reciproc la poliţie şi la instanţă, iar situaţia durează de ani buni. La momentul de faţă, Alexandru Raj