MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

GARDA FINANCIARA SECTIA CONSTANTA

Constanta, b-dul Ferdinand nr. 68 bis

tel: 0241-48.82.84; fax: 0241-61.81.12

NOTA

In urma verificarilor efectuate la SC Ciseler Metal Company SRL Constanta, societate ce nu functioneaza la sediul social declarat, s-a constatat ca aceasta a comercializat deseuri metalice catre o alta societate din Constanta in valoare totala de 9.008.983 lei.

Intrucat aceste operatiuni nu au fost inregistrate in evidenta financiar – contabila a societatii, s-a prezumat ca prejudiciul adus bugetului de stat este in suma totala de 1.441.437 lei.

SC Priority SRL Constanta nu functioneaza la sediul social declarat. Anul trecut societatii i-a fost intocmita sesizare penala pentru aprovizionare cu produse energetice – motorina euro 4, uleiuri – de la diverse societati de tip “fantoma” din Bucuresti si Prahova. Atunci, la data la care a fost inceput controlul administratorul societatii s-a prezentat cu o parte din facturile de aprovizionare urmand sa revina cu restul evidentei financiar-contabile pentru definitivarea verificarilor. Revenind a prezentat documente prin care, intre timp, cedase partile sociale altor persoane precum si toate actele societatii. Asa incat verificarile nu s-au putut definitiva, concluzionandu-se ca aceste tranzactii nu au fost inregistrate in evidenta financiar – contabila. S-a calculat un prejudiciu adus bugetului de stat in suma de 2.610.430 lei

Desi a fost intocmita si inaintata sesizare penala Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta pentru acest prejudiciu, societatea a continuat sirul ilegalitatilor, vanzand catre o societate din Bucuresti, cantitatea de 5.170 tone ulei vegetal in valoare totala de 17.441.771 lei.

Nici aceasta operatiune nu a fost evidentiata in contabi