Comisarii Gărzii Financiare au depistat mai multe nereguli în urma unei razii desfăşurate de-a lungul judeţului. Societăţi care nu funcţionează la sediile declarate, ţigări şi băuturi alcoolice netimbrate sunt câteva dintre ilegalităţile comise de unii comercianţi.
În urma verificărilor efectuate privind activitatea SC Loenermark SRL Poarta Albă, s-a constatat că societatea nu funcţionează la sediul social declarat. Aceasta a efectuat mai multe achiziţii intracomunitare din Bulgaria, printre care se numără cele de fier beton, grâu, sămânţă de porumb şi ulei de floarea-soarelui.
De reţinut este faptul că administratorul societăţii Loenermark, Costel Buzatu, este asociat unic şi administrator la încă două societăţi: Scu-Pin Clean şi Nic Com Trans. Aceste firme au efectuat achiziţii intracomunitare, dar au întocmite dese sesizări penale pentru nefuncţionare la sediul declarat. O mare parte din achiziţiile intracomunitare efectuate de SC Loenermark SRL au fost comercializate către celelalte două societăţi, al căror administrator este Costel Buzatu.
De altfel, firma SC Loenermark nu şi-a declarat veniturile şi nici în registrele contabilităţii nu există înregistrările tranzacţiilor.
Ca urmare a acestor activităţi, comisarii au prezumat prejudiciul adus statului la suma de peste 502.000 lei.
În ceea ce priveşte SC Scu-Pin Clean, nici aceasta nu funcţionează la sediul declarat. A livrat produse şi a executat servicii în valoare totală de 1.473.045, către o societate din judeţul Tulcea. Garda Financiară a ajuns la concluzia că prejudiciul în acest caz este de 433.249 lei.
Bunuri în valoare de peste 12.810.000 lei au fost livrate către agenţi economici de SC Transport Comercial Prest SRL Constanţa. Nu numai că nu funcţionează la sediul declarat, dar nu există nici înregistrări în contabilitate.
Se estimează că prejudiciul în ace