Ministrul Jan Pociatek si Ivan Jakabovic • Reporterii BUNA ZIUA IASI au descoperit in urma unei anchete jurnalistice ca Nicolina SA face obiectul unor tranzactii imobiliare si financiare dubioase • In acestea sunt implicate firme cu sediul in paradisul fiscal reprezentat de insula Cipru • Firele duc, prin alte firme din Olanda, la grupul slovac J&T Finance Group, controlat de trei dintre cei mai bogati oameni ai Uniunii Europene • In scandal intra si premierul Slovaciei - Robert Fico, si ministrul de Finante al acestei tari - Jan Pociatek • Concluzia este ca Nicolina SA este folosita pentru transferul oneros al multor milioane de Euro
Doua societati comerciale cu capital privat controleaza in aceasta perioada destinele societatii comerciale Nicolina SA, unitate economica de traditie in Iasi. In schimb, cele doua firme - Real Estate Development SRL din Iasi si Concept Investment SRL din Brasov, au legaturi subterane extrem de interesante si periculoase in acelasi timp. Trebuie subliniat ca dupa ce cele doua firme cu capital privat au cumparat active importante de la Nicolina SA, terenuri si hale industriale, la inceputul lunii ianuarie 2009 Real Estate Development SRL a preluat, in urma unei licitatii, creantele pe care vechea Nicolina SA le avea catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF). In aceste conditii, Real Estate Development SRL si Concept Investement SRL pot cere oricand falimentul fabricii iesene, avand dreptul sa faca absolut orice vor pe terenul ramas.
Legaturi ascunse de paradisurile fiscale
In februarie 2009, Real Estate Development SRL a vandut catre firma Sticknet Investment SRL din Bucuresti o parte din terenurile detinute pe platforma Nicolina. Din acest moment, situatia de la firma ieseana a intrat in hora jongleriilor financiare, care au forma unei panze de paianjen, foarte interesant
