Procurorii DIIICOT Piteşti împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul BCCO Piteşti, Serviciul de combatere a finanţării terorismului şi spălării banilor, dar şi jandarmi şi poliţişti din IPJ Giurgiu au organizat ieri dimineaţă 15 descinderi şi percheziţii în oraşul Bolintin Vale şi Bucureşti.
12 persoane au fost reţinute, fiind acuzate că fac parte dintr-un grup infracţional care a obţinut peste 2 milioane de lei din licitaţii ilegale la bursă, după ce au falsificat actele a sute de cetăţeni.
Patru din cele 12 persoane audiate de procurori în acest caz sunt angajate ale Depozitarului Central, acestea furnizând grupului informaţii confidenţiale.
Depozitarul Central realizează atât operaţiunile de depozitare, registru pentru emitenţii de valori mobiliare, cât şi pe cele de compensare-decontare a tranzacţiilor cu valori mobiliare. Supravegherea instituţiei este realizată de către Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, responsabilitate împărţită cu Banca Naţională a României în cazul operaţiunilor de compensare-decontare. Bursa de Valori Bucureşti este acţionarul majoritar al Depozitarului.
Potrivit unui comunicat al BCCO Piteşti peste 300 de deţinători de acţiuni au fost înşelaţi de membrii grupării din care fac parte 32 de persoane. Anchetatorii spun că liderii grupării au racolat mai mulţi funcţionari din cadrul unor importante instituţii ce funcţionează pe piaţa de capital. Începând cu anul 2006, mai mulţi cetăţeni de etnie romă s-au constituit într-un grup infracţional organizat, avînd nucleul în oraşul Bolintin Vale, cu scopul de a realiza venituri ilicite prin efectuarea de tranzacţii ale acţiunilor deţinute de diferiţi cetăţeni de pe întreg teritoriul României, în special cele emise de Societăţile de Investiţii Finaciare. Banii rezultaţi din aceste tranzacţii au fost transferaţi în conturi la diferi
