SC Alfarom 2000 SRL Constanţa, societate care şi-a mutat sediul social în Bucureşti şi administrată de un cetăţean suedez, a intrat în atenţia comisarilor Gărzii Financiare Constanţa pentru o fraudă de peste 12 milioane de lei.
Firma a comercializat 51.075 de tone cereale şi a prestat servicii de transport în valoare de peste 40,9 milioane de lei către o altă societate din Constanţa, fără a înregistra operaţiunile în contabilitate şi fără a le declara la organele fiscale teritoriale. „În aceste împrejurări, considerăm că societatea, neînregistrându-şi facturile emise pentru produsele comercializate în contabilitate, a prejudiciat bugetul de stat cu suma de 12.052.143 lei“, a declarat directorul coordonator al Comisariatului Gărzii Financiare Constanţa, Cristian Radu.
Fraudele cu cereale, tot mai profitabile
Tot pe linia comerţului cu produse agricole, s-a constatat că SC Autorom SRL Constanţa tranzacţiona, fără documente legale de provenineţă, cereale în valoare de peste 5,4 milioane de lei. Controlul la sediul firmei s-a finalizat cu aplicarea unei amenzi contravenţionale în valoare de 20.000 de lei şi confiscarea sumei de 5.454.573 de lei.
În ambele cazuri au fost întocmite sesizări penale, care au fost transmise Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa. De asemenea, Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Constanţa i s-a solicitat calculul cu exactitate a prejudiciului creat.
