COMUNICAT DE PRESĂ
Prin rechizitoriul din data 03.09.2009, Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa a trimis în judecată pe inculpata PĂUN MARIA, în vârstă de 55 ani pentru săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune, evaziune fiscală şi emiterea unui CEC căruia îi lipseşte unul din elementele esenţiale şi fără a avea disponibil la tras.
În sarcina inculpatei s-a reţinut comiterea următoarelor fapte:
-la data de 13.04.2005, în calitate de asociat unic şi administrator la S.C.TRANSMARI INTERNATIONAL S.R.L. Ovidiu a emis o filă CEC, în valoare de 234.345.510 ROL către o societate comercială din judeţul Giurgiu, fără menţionarea elementelor esenţiale potrivit legii CEC-ului, ce a fost refuzată la plată pentru lipsă totală disponibil în cadrul prezentării după expirarea perioadei de prezentare, CEC emis de un trăgător aflat în interdicţie, lipsa de mandat a semnatarului, CEC-ul ulterior aparţinând unui set de instrumente retras din circulaţie;
-în perioada februarie-aprilie 2005, în calitate de asociat unic şi administrator la S.C. TRANSMARI INTERNATIONAL S.R.L. Ovidiu a indus în eroare 3 societăţi comerciale, din Bucureşti şi Constanţa cu prilejul achiziţionării de bunuri, prin emiterea a trei CEC-uri, în valoare totală de 288.182.510 ROL, fără a avea disponibil la tras;
-în perioada 01.10.2004-30.03.2005, în calitate de asociat unic şi administrator la S.C. TRANSMARI INTERNATIONAL S.R.L. Ovidiu, a omis evidenţierea în contabilitatea societăţii a operaţiunilor comerciale de cumpărare şi vânzare a mărfurilor şi s-a sustras de la efectuarea controlului financiar fiscal prin declararea fictivă cu privire la sediul S.C. TRANSMARI INTERNATIONAL S.R.L. Ovidiu la o adresă inexistentă din oraşul Ovidiu, str.Nucilor, nr.34, judeţul Constanţa, cauzând un prejudiciu bugetului consolidat al statului, în valoare de 181.987.300 ROL.
În aceea