Mesajul a fost trimis. Multumesc!

A inselat cu file CEC fara acoperire

Publicat in Ziua Constanta, sâmbătă 5 septembrie 2009 ·

Maria Păun, administratorul SC Transmari International SRL Ovidiu, a fost deferită instanţei, fiind acuzată de înşelăciune, evaziune fiscală şi emiterea unui CEC fără a avea disponibil şi căruia îi lipseşte unul dintre elementele esenţiale. Conform anchetatorilor, Maria Păun s-a sustras de la urmărirea penală, fugind şi ascunzându-se în Spania.

În luna aprilie 2007, femeia a fost prinsă şi încarcerată în Penitenciarul Târgşor. Rechizitoriul prin care a fost trimisă în judecată a fost întocmit de procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa şi trimis la instanţă pe 3 septembrie. Dosarul a fost înregistrat pe rolul Secţiei penale a Tribunalului Constanţa. Conform anchetatorilor, în perioada 1 octombrie 2004 - 30 martie 2005, în calitate de asociat unic şi administrator al SC Transmari International SRL Ovidiu, Maria Păun ar fi omis evidenţierea în contabilitatea societăţii a operaţiunilor comerciale de cumpărare şi vânzare a mărfurilor. Mai mult, acesta s-a sustras de la efectuarea controlului financiar fiscal prin declararea fictivă cu privire la sediul firmei sale la o adresă inexistentă din acelaşi oraş. În acest mod, acţionara ar fi reuşit să cauzeze un prejudiciu de 181.987.300 ROL. Însă, acesta pare să fi fost doar începutul. Procurorii mai spun că, pe 13 aprilie 2005, Maria Păun, în calitate de asociat unic şi administrator al aceleiaşi societăţi, ar fi emis o filă CEC în valoare de 234.345.510 ROL, către o firmă din Giurgiu, fără menţionarea elementelor esenţiale potrivit legii CEC-ului. Ulterior, fila respectivă a fost refuzată la plată. Totodată, în perioada februarie - aprilie 2005, în aceeaşi calitate, femeia ar fi indus în eroare trei societăţi comerciale, din Bucureşti şi din Constanţa, „cu prilejul achiziţionării de bunuri, prin emiterea a trei CEC-uri, în valoare totală de 288.182.510 ROL, fără a avea disponibil la tras

Articolul in Ziua Constanta >>

Citeste si top 10 stiri de azi

CN Aeroporturi Bucureşti: Avarie la sistemul de climatizare al Aeroportului Henri Coandă / A fost afectată în special zona de îmbarcare

News.ro acum 25 minute
CN Aeroporturi Bucureşti a anunţat că, miercuri, s-a înregistrat o avarie la sistemul de climatizare al Aeroportului Henri Coandă şi a fost afectată în special zona de îmbarcare.

Echipa naţională, mesaj de Ziua Drapelului Naţional: De Ziua Drapelului, dăm totul pentru ROMÂNIA!

News.ro acum o ora
”De Ziua Drapelului, dăm totul pentru ROMÂNIA!”, este mesajul postat de contul de Facebook al echipei naţionalei, care joacă, miercuri, cu Slovacia, pentru calificarea în optimi la Euro-2024. În postarea menţionată, căpitanul Nicolae Stanciu, Ianis

România joacă, miercuri, cu Slovacia, meciul decisiv pentru calificarea în optimi la Euro-2024. Partida are loc de la ora 19.00, la Frankfurt

News.ro acum 5 ore
Naţionala României joacă, miercuri, cu Slovacia, meciul decisiv pentru calificarea în optimi la Euro-2024. Partida din grupa E are loc de la ora 19.00, la Frankfurt. Meciul va fi transmis de Pro TV. Tot de la aceeaşi oră se va disputa şi partida Bel

Canadienii atacă decizia favorabilă României, în dosarul Roșia Montană. Gabriel Resources nu renunță să solicite despăgubiri de miliarde de dolari

Ziare.com acum 2 ore
Gabriel Resources, acţionarul majoritar al Roşia Montană Gold Corporation (RMGC), dezvoltatorul proiectului minier aurifer omonim blocat, a decis să solicite, conform datelor analizate de Profit.ro, anularea deciziei favorabile României din procedur

Avertizări ANM: Cod galben de instabilitate atmosferică în 9 judeţe şi de caniculă în 9 judeţe şi în Capitală

Mediafax acum o ora
Sunt vizate de avertizarea de instabilitate atmosferică judeţele Bihor, Cluj, Alba, Hunedoara, Arad, Timiş, Caraş-Severin, Mehedinţi şi Dolj. Instabilitatea atmosferică se va manifesta prin averse torenţiale, intensificări ale vântului (rafale în ge

Marcel Ciolacu: Sub culorile Drapelului Naţional, generaţii de români au luptat pentru independenţă, suveranitate, unitate şi democraţie, valori în care credem cu tărie

News.ro acum o ora
Premierul Marcel Ciolacu transmite, miercuri, că sub culorile Drapelului Naţional, generaţii de români au luptat pentru independenţă, suveranitate, unitate şi democraţie, valori în care credem cu tărie. Să rămânem uniţi în jurul acestui simbol al id

Mihai Precup (AMEPIP) a discutat la Tokyo despre promovarea investiţiilor între România şi Japonia. El a transmis şi că România poate deveni hub regional pentru reconstrucţia Ucrainei, context în care firme din cele două ţări ar putea colabora

News.ro acum o ora
Preşedintele Agenţiei pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) Mihai Precup a discutat, la Tokyo, la întâlnirea cu un grup de lucru al Global Business Investment Support Office, din cadrul Cabinetului Secret

Mesajul lui Klaus Iohannis, de Ziua Drapelului Național „Drapelul ne reaminteşte de valorile fundamentale ale naţiunii noastre“

Ziua Constanta acum 37 minute
Preşedintele Klaus Iohannis a transmis, miercuri, 26 iunie 2024, un mesaj de Ziua Drapelului Naţional,. Acesta a subliniat apartenenţa României la NATO, UE şi ONU şi a evocat nevoia de unitate. "26 iunie, Ziua Drapelului Naţional, are o însemnătat

Preşedintele Senatului, Nicolae Ciucă: Sub culorile tricolorului stau poveştile tuturor celor care au construit România de astăzi

News.ro acum o ora
Preşedintele Senatului, Nicolae Ciucă, afirmă miercuri, de Ziua Drapelului, că sub culorile tricolorului stau poveştile tuturor celor care au construit România de astăzi. ”Sub culorile tricolorului stau poveştile tuturor celor care au construit Româ

Un stat european elimină taxa pe uleiul de măsline. Care este motivul

Adevarul acum o ora
După ce s-a confruntat deseori cu furturi din supermarketuri în ciuda măsurilor de securitate adoptate, dar și falsificări grosolane, un stat european a decis să elimine taxa pe uleiul de măsline.

Vremea

București
acum

28°
mie.

20°/33°
joi

20°/34°
vin.

18°/34°
sâm.

21°/35°
Iasi
acum

25°
mie.

17°/29°
joi

17°/30°
vin.

19°/32°
sâm.

20°/32°
Constanta
acum

28°
mie.

20°/28°
joi

19°/25°
vin.

21°/26°
sâm.

21°/27°
Cluj-Napoca
acum

25°
mie.

18°/28°
joi

17°/29°
vin.

16°/28°
sâm.

18°/27°
Timisoara
acum

28°
mie.

19°/33°
joi

18°/32°
vin.

18°/29°
sâm.

20°/32°