Maria Păun, administratorul SC Transmari International SRL Ovidiu, a fost deferită instanţei, fiind acuzată de înşelăciune, evaziune fiscală şi emiterea unui CEC fără a avea disponibil şi căruia îi lipseşte unul dintre elementele esenţiale. Conform anchetatorilor, Maria Păun s-a sustras de la urmărirea penală, fugind şi ascunzându-se în Spania.

În luna aprilie 2007, femeia a fost prinsă şi încarcerată în Penitenciarul Târgşor. Rechizitoriul prin care a fost trimisă în judecată a fost întocmit de procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa şi trimis la instanţă pe 3 septembrie. Dosarul a fost înregistrat pe rolul Secţiei penale a Tribunalului Constanţa. Conform anchetatorilor, în perioada 1 octombrie 2004 - 30 martie 2005, în calitate de asociat unic şi administrator al SC Transmari International SRL Ovidiu, Maria Păun ar fi omis evidenţierea în contabilitatea societăţii a operaţiunilor comerciale de cumpărare şi vânzare a mărfurilor. Mai mult, acesta s-a sustras de la efectuarea controlului financiar fiscal prin declararea fictivă cu privire la sediul firmei sale la o adresă inexistentă din acelaşi oraş. În acest mod, acţionara ar fi reuşit să cauzeze un prejudiciu de 181.987.300 ROL. Însă, acesta pare să fi fost doar începutul. Procurorii mai spun că, pe 13 aprilie 2005, Maria Păun, în calitate de asociat unic şi administrator al aceleiaşi societăţi, ar fi emis o filă CEC în valoare de 234.345.510 ROL, către o firmă din Giurgiu, fără menţionarea elementelor esenţiale potrivit legii CEC-ului. Ulterior, fila respectivă a fost refuzată la plată. Totodată, în perioada februarie - aprilie 2005, în aceeaşi calitate, femeia ar fi indus în eroare trei societăţi comerciale, din Bucureşti şi din Constanţa, „cu prilejul achiziţionării de bunuri, prin emiterea a trei CEC-uri, în valoare totală de 288.182.510 ROL, fără a avea disponibil la tras