Adoptarea cu succes a primului raport de progres al României în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului, de către Comitetul Moneyval (Consiliul Europei)

Primul raport de progres al României în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului a fost adoptat, în unanimitate, la 22 septembrie 2009, în cadrul celei de-a 30-a sesiuni plenare, de către Comitetul de experţi Moneyval al Consiliului Europei (Strasbourg, 21-24 septembrie 2009). Lichtenstein, desemnată ţară raportoare pentru România, a propus adoptarea raportului de progrese şi a apreciat că „România a făcut un progres semnificativ şi de succes în implementarea recomandărilor Grupului de Acţiune Financiară Internaţională privind spălarea banilor - FATF-GAFI ” în acest domeniu.

Raportul de progres al României, dezbătut în cadrul Plenarei Moneyval, cuprinde măsurile recent adoptate de instituţiile naţionale competente pentru a da curs recomandărilor făcute în cadrul raportului de tara adoptat in iulie 2008. În acest sens, delegaţia României a prezentat modificările substanţiale ale cadrului juridic şi instituţional în acest domeniu întreprinse în intervalul 2008 - 2009.

Astfel, s-au subliniat progresele legislative şi instituţionale înregistrate de România în intervalul de referinţă, cum ar fi: transpunerea completă a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 octombrie 2005 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor şi finanţării terorismului, precum si a Directivei 2006/70/CE a Comisiei din 1 august 2006 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte definiţia „persoanelor expuse politic” şi criteriile tehnice de aplicare a procedurilor simplificate de precauţie privind clien