Ion Şinculeţ Răducanu, administratorul unei societăţi fantomă, a fost trimis în judecată de procurorii DNA Constanţa, pentru tentativă de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, ambele în formă continuată, după ce a încercat să execute silit Ministerul Finanţelor, cu cinci milioane de euro, pentru care avea acte false.

Potrivit anchetatorilor, fapta s-ar fi petrecut în 2005, când individul, care se află în executarea unei pedepse primite pentru fapte similare, „s-a prezentat sub calitatea mincinoasă de reprezentant al SC Grup Sicomiga Single Man LTD", societatea nefiind, de altfel, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului. În această calitate, Şinculeţ ar fi emis mai multe instrumente de plată către SC Azur Excel SRL Constanţa şi SC Maria Eliza SRL Constanţa, „ordonând tragerea a câte 2.500.000 de euro din contul Ministerului Finanţelor, prin plata aceloraşi sume în contul celor două societăţi comerciale". Iar asta, în condiţiile în care, potrivit procurorilor, firma pe care Şinculeţ susţinea că o reprezintă nu se afla în raporturi legale cu Ministerul Finanţelor. Astfel, Şinculeţ ar fi urmărit obţinerea unui folos material injust, rezultatul faptelor sale fiind trecerea la executarea silită a titlurilor executorii. Mai mult, spun procurorii, „pentru punerea în aplicarea a hotărârii infracţionale de obţinere a folosului material injust", în speţă fiind vorba despre retragerea din contul MF a cinci milioane de euro, Ion Şinculeţ ar fi emis „mijloace frauduloase, respectiv înscrisuri sub semnătură privată, în care ar fi înscris elemente ce nu corespund realităţii". DNA susţine că, ulterior, înscrisurile au fost predate către reprezentanţii societăţilor, pentru ca aceştia să le prezinte la instanţa de judecată şi la executorii judecătoreşti, pentru declanşarea procedurilor de executare silită împotriva Ministe