Sergiu Bahaian, cel care ar fi ordonat asasinarea a cel putin patru persoane si care a fost retinut sambata pentru infractiuni economice, nu putea sa isi infiinteze firme si conturi bancare pe numele altor persoane sau sa gajeze acelasi bun la mai multe banci fara ca avocatii si functionarii bancari sa dovedeasca cel putin neglijenta, au declarat pentru HotNews.ro, surse bancare.
„Atunci cand o firma isi infiinteaza un cont la banca, exista o serie intreaga de proceduri. Asociatul sau asociatii trebuie sa se prezinte in persoana si sa semneze diverse documente prin care se atesta deschiderea contului.
-1995. Bahaian inseala 5.000 de persoane cu 5 milioane de dolari, prin intermediul Sabina Product. Fuge din tara, dar e prins in dec. 1995 pe Aeroportul din Budapesta.
- 1998. este arestat pentru inselarea partenerului german cu 130.000 marci si 4000 de dolari
- 1999. Bahaian mai creeaza un prejudiciu de 30 miliarde de lei prin firma Gimatex SRL Dridu din Ialomita
- 2000. Folosind identitatea falsa de Constantin Tudorache, Bahaian cumpara o firma, SC Absolut Uniprix SRL, avand codul fiscal 16337968 si 7 masini. Cu ajutorul masinilor, cumpara marfa cu bilete la ordin scadente la 30 de zile. Cine este Sergiu Bahaian
Nu poti deschide un cont cu actele de identitate ale altcuiva. Mai mult , instituirea aceluiasi bun ca gaj la mai multe banci arata slabiciunile unor functionari care au acceptat asta, fara sa verifice riguros, documentele. Asta inseamna ca functionarul care a manevrat hartiile a fost in cel mai fericit caz, neglijent”, au mai spus sursele citate.
Sergiu Bahaian a infiintat circa 40 de firme pe numele unor persoane cunoscute drept fara posibilitati materiale pe numele carora au fost infiintate aproximativ 40 de societati comerciale, prin intermediul carora au cumparat marfa cu cecuri fara acoperire, au luat
