Procurorii susţin că membrii clanului ieşean păstrau legături strânse cu diverse familii de interlopi din ţară şi străinătate.

Citiţi şi: Mafiotul Băhăian controla Gloria Buzău prin Edward Mărculescu, locotenentul său

Constantin Bogdan (n.r. Costel Corduneanu), capul reţelei cercetată de procurori pentru, înşelăciune, trafic de persoane, infracţiuni informatice ar fi fost cel mai respectat membru şi cel care păstra relaţiile cu diferite persoane din România, dar şi din Republica Moldova, Italia, Spania Austria, Irlanda şi Germania. „Grupare s-a conturat iniţial pe criteriul apartenenţei familiale, exponentul principal fiind BOGDAN CONSTANTIN fost CORDUNEANU care având în vedere statutul său de sportiv de mare performanţă dar şi faptul că este cel mai în vârstă dintre membrii clanului CORDUNEANU a dobândit un ascendent asupra celorlalţi fraţi dar şi asupra celorlalţi deveniţi ulterior membri sau aderenţi ai grupării", se precizează în propunerea de arestare preventivă a procurorilor.

Aceştia susţin că în iulie 2009 Constantin Bogdan ar fi fost sunat de o persoană pe nume Ulise, din Spania, care i-ar fi cerut ajutorul pentru că fiica sa ar fi fost răpită de albanezi. Liderul Clanului ieşean ar fi reuşit să resolve problema şi a primit şi o sumă importantă de bani.

Membrii clanului Corduneanu mai aveau legături , după spusele procurorilor, cu:

- PARASCHIV CLAUDIU membru al grupării KARAN trimis în judecată pentru infracţiuni de crimă organizată în dosarul penal 74D/P/2007 de către DIICOT SRVICIUL TERITORIAL BUCUREŞTI

- VĂDUVA MILTIADE zis SEIF cunoscut membru al grupării DUDUIENII de asemenea trimis în judecată pentru infracţiuni de crimă organizată;

- ROŞCA RADU CRISTIAN membru marcant al grupării SPORTIVILOR trimis în judecată în dosarul penal 8D/P/2006;

- IOAN TITIŞOR zis FANE SPOITORUL condamnat pentru infr