Mesajul a fost trimis. Multumesc!

Firma data de la unul la altul a fraudat cu 800.000 de lei

Publicat in Ziua Constanta, miercuri 10 februarie 2010 ·

„SC Antarctica Distribution SRL Agigea, societate ce nu funcţionează la sediul social declarat a efectuat tranzacţii comerciale cu cereale şi a prestat servicii de transport către o altă societate din Constanţa", se arată într-un comunicat al Gărzii Financiare.

Comisarii spun că firma mai avea deja întocmite două sesizări penale pentru un prejudiciu de 156.933 lei. Nici de aceasta dată veniturile obţinute nu au fost înregistrate în evidenţa financiar-contabilă, prejudiciul prezumat fiind de 618.605 lei. Prejudiciul total creat bugetului de stat de către Antarctica Distribution SRL a fost de 775.538 lei. Ciudat este modul în care firma a fost pasată de la unul la altul, încă de la înfiinţare. În februarie 2005, Ion Cătălin Pintilie şi Leonard Grigoraş Toma. În 2007, cei doi îl cooptează în afacere pe Ion Toma. Însă, se retrage Pintilie. Un an mai târziu renunţă la Antarctica şi ultimul membru fondator, Leonard Toma, Ion Toma rămânând unic asociat. Un an mai târziu, Toma o ia în firmă pe Simona Oancea şi, în acelaşi an, cei doi decid să suspende activitatea pentru trei ani. Însă, în august 2009, Toma şi Oancea decid să se retragă din firmă şi le cesionează părţile sociale lui Ionuţ Muşat şi George Brici. Ultima înregistrare la Registrul Comerţului a fost făcută în octombrie 2009, atunci când, ca asociaţi apar tinerii Alexei Galchin (născut în 1988) şi Mihail Florea (născut în 1989), din Cahul, Republica Moldova. Cei doi, în ciuda vârstelor fragede, sunt afacerişti cu... portofoliu. Galchin deţine părţi sociale în SC de Construcţii, Investiţii şi Comerţ Import - Export SRL, SC Igeconstruct Imobiliare SRL şi SC Sahlberg International SRL. Partenerul său, Mihail Florea este implicat, pe lângă Antarctica Distribution în Sahlberg International, Intergepa Trans şi Igeconstruct Imobiliare. „SC Antarctica Distribution SRL Agigea, societate ce nu funcţionează la sediul so

Articolul in Ziua Constanta >>

Citeste si top 10 stiri de azi

Fostul viceprimar din orașul Hârlău, prins în flagrant când lua mită 30.000 de euro. El a cerut de trei ori mai mult

Adevarul acum o ora
Fostul viceprimar al orașului Hârlău, Florin Țăpușă, a fost prins în flagrant în timp ce ar fi primit 30 de mii de euro ca să intervină la primarul din comuna Sobinți pentru o concesiune.

UPDATE - Actriţa franceză Anouk Aimée, celebră pentru rolul din filmul "Un bărbat şi o femeie", a murit la vârsta de 92 de ani

News.ro acum o ora
Marea actriţă franceză Anouk Aimée, cunoscută mai ales pentru rolul său alături de Jean-Louis Trintignant în filmul "Un bărbat şi o femeie" din 1966, a murit la vârsta de 92 de ani, a anunţat marţi fiica sa. Curtată de-a lungul anilor de cei mai mar

Cod galben și portocaliu de caniculă. Valul de căldură aduce și nopți cu temperaturi sufocante. Care sunt zonele afectate

Ziare.com acum 4 ore
Autoritatea Națională de Meteorologie a anunțat un cod galben de caniculă perntru marți, 18 iunie. Miercuri, situația va fi mult mai gravă. Intră în vigoare și un cod portocaliu, iar cel galben se va extinde în majoritatea țării. Local, românii treb

Marcel Ciolacu l-a invitat pe premierul Bavariei să viziteze Castelul lui Dracula: Indiferent de cât de mult usturoi o să mâncăm, să nu mergem într-o noapte cu lună plină / Premierul Bavariei: Cred că e suficient dacă mâncăm înainte mici

News.ro acum 2 ore
Premierul Marcel Ciolacu l-a invitat, marţi, pe prim-ministrul Statului Liber Bavaria să viziteze ţara noastră, Delta Dunării şi Castelul lui Dracula, el afirmând că, indiferent de cât de mult usturoi vor mânca, ar trebui să nu meargă într-o noapte

România, ţara cu cea mai ridicată inflaţie din UE pentru a cincea lună consecutiv

Adevarul acum 2 ore
Rata anuală a inflaţiei în Uniunea Europeană a urcat în mai la 2,7%, de la 2,6% în aprilie, în timp ce România este pentru a cincea lună la rând ţara cu cea mai ridicată inflaţie din blocul comunitar.

Deputaţii au adoptat proiectul care interzice publicitatea la ţigaretele electronice, inclusiv cele de tip vape sau care folosesc dispozitive cu tutun încălzit / Legea merge la promulgare

News.ro acum 2 ore
Deputaţii au adoptat, decizional, proiectul pentru completarea art. 29 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, precum şi pentru completarea Legii nr.148/2000 privind publicitatea.Iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare modificarea celor

Senatul a luat act de demisia senatoarei PSD Gabriela Firea, după ce aceasta a obţinut un mandat în Parlamentul European

News.ro acum 2 ore
Senatul a luat act, în plenul de marţi, de demisia senatoarei PSD Gabriela Firea, după ce aceasta a fost aleasă pentru un mandat în Parlamentul European. Vicepreşedintele forului legislativ şi preşedintele de şedinţă Sorin Cîmpeanu a precizat că est

Cântărețul Florin Decuseară a căzut, luni seara, de la înălțime la CNE Cernavodă, județul Constanța. Medicii sunt rezervați (VIDEO)

Ziua Constanta acum 56 minute
Bărbatul care a căzut luni seara, 17 iunie, de la înălțime în localitatea Cernavodă, la centrala nucleară, județul Constanța, este artistul Florin Decuseară, potrivit unor surse. Acesta este angajat în calitate de tehnician la CNE Cernavodă. Reamint

Imnul oficial Neversea 2024 Inna și Kris Kross Amsterdam “Queen of My Castle” pentru Queen of Festivals. Iată cum sună piesa (VIDEO)

Ziua Constanta acum 56 minute
Pentru ediția de anul acesta, Neversea prezintă imnul care ne introduce în atmosfera de festival, o super colaborare între Kris Kross Amsterdam și INNA - “Queen of My Castle”. După colaborări cu Cheat Codes, Conor Maynard, Shaggy, Sofía Reyes și

Medicii și asistentele au nevoie de cursuri de comunicare, crede ministrul Sănătății. "Nu cred că mai trebuie să aşteptăm vreo 22 de ani"

Ziare.com acum o ora
Ministrul Sănătăţii Alexandru Rafila a explicat marți, 18 iunie, că tot învățământul medical ar trebui să includă și cursuri de comunicare. Astfel, această pregătire nu ar trebui să mai rămână facultativă pentru medici și nici pentru asistente medic

Vremea

București
acum

34°
mar.

22°/34°
mie.

21°/35°
joi

23°/38°
vin.

21°/33°
Iasi
acum

29°
mar.

18°/29°
mie.

19°/32°
joi

18°/27°
vin.

15°/28°
Constanta
acum

30°
mar.

21°/30°
mie.

21°/25°
joi

20°/27°
vin.

20°/23°
Cluj-Napoca
acum

28°
mar.

16°/28°
mie.

17°/30°
joi

19°/28°
vin.

17°/29°
Timisoara
acum

32°
mar.

18°/32°
mie.

19°/36°
joi

22°/35°
vin.

21°/36°