Anchetatorii au făcut, astăzi, 37 de percheziţii domiciliare, din care cinci în complexul comercial "Dragonul Roşu" din Capitală, patru în judeţul Prahova, nouă în Constanţa şi 19 în Bucureşti şi judeţul Ilfov. Anchetatorii au confiscat peste 700.000 de dolari şi 200.000 de euro.
La razie au participat peste 130 de poliţişti de la crimă organizată, 230 de jandarmi din cadul Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei şi 30 de poliţişti de frontieră, potrivit poliţiei.
Scopul acţiunii a fost destructurarea "celui mai important grup infracţional organizat care acţiona în complexul comercial «Dragonul Roşu»", suspectat de evaziune fiscală, contrabandă şi spălare de bani.
Potrivit anchetatorilor, liderul grupului este Hua Le Duc (51 de ani), cu dublă cetăţenie română şi vietnameză. Grupul era format din 18 alţi membri, cu cetăţenii română, chineză şi moldovenească.
Procurorii DIICOT arată că suspecţii ar fi cumpărat produse contrafăcute şi subevaluate din China pe care le vindeau în ţară. Totodată, ei ar fi "expatriat" banii obţinuţi în mod ilegal, fraudând bugetul de stat. Procurorii precizează că suspecţii ar fi scos din ţară, săptămânal, între 500.000 şi un milion de dolari.
Sursa: mediafax.ro Comentarii (0) Scrie comentariu (va rugam aveti rabdare pana acesta va fi moderat)
Nume
Comentariumicsoreaza | mareste
Am citit si accept Regulile pentru postarea comentariilor.
Adauga comentariu
Va rugam activati JavaScript pentru a posta un comentariu
Anchetatorii au făcut, astăzi, 37 de percheziţii domiciliare, din care cinci în complexul comercial "Dragonul Roşu" din Capitală, patru în judeţul Prahova, nouă în Constanţa şi 19 în Bucureşti şi judeţul Ilfov. Anchetatorii au confiscat peste 700.000 de dolari şi 200.000 de euro.
La razie au participat peste 130 de poliţişti de la c
