In această dimineaţă, Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Constanţa au procedat la destructurarea unui grup infracţional organizat, specializat în săvârşirea de infracţiuni informatice şi operaţiuni frauduloase cu instrumente de plată electronică. Au fost efectuate 36 de percheziţii domiciliare, din care 2 pe raza municipiului Bucureşti, 2 în judeţul Constanţa şi 2 în judeţul Harghita, ocazie cu care au fost ridicate calculatoare şi dispozitive de stocare a datelor informatice. Un număr de 27 de persoane au fost conduse pentru audieri la sediul D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Constanţa.
Potrivit unui comunicat de presă emis astăzi de DIICOT, procurorii efectuează cercetări faţă de 25 de învinuiţi pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art.7 din Legea 39/2003, falsificarea instrumentelor de plată electronică, prev. de art.24 al.2 din Legea 365/2002, efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos, prev. de art.27 al.1, 2 şi 3 din Lg.365/2002, introducerea şi modificarea, fără drept, de date informatice, prev. de art.48 din Legea nr.161/2003 şi spălare de bani, prev. de art.23 al.1 lit.b din Legea 656/2002.
Începând cu luna octombrie 2009, învinuiţii au realizat pagini Web falsificate, clone ale unor pagini Web ale Bank of America şi altor instituţii bancare, urmate de transmiterea acestora, prin e-mail, către diferiţi utilizatori, clienţi ai instituţiilor financiare vizate. Aceste pagini conţineau un avertisment nereal, respectiv o înştiinţare falsă cu privire la anularea ori restricţionarea accesului clientului la contul lui bancar, cerându-le clienţilor să urmeze un link şi să completeze un formular cu toate datele cerute (de exemplu: nume, data naşterii, adresa de domiciliu, număr de telefon, SSN, număr card
