Mesajul a fost trimis. Multumesc!

Garda Financiara, cu ochii pe firmele fantoma

Publicat in Ziua Constanta, joi 17 iunie 2010 ·

Suveica de spălare a banilor marca Bahaian continuă să prejudicieze statul, chiar şi după ce capul acesteia, Sergiu Bahaian, a fost încarcerat şi trimis în judecată. Mai exact, comisarii Gărzii Financiare Constanţa au stabilit că SC Budim Trans SRL Constanţa, societate ce nu funcţionează la sediul declarat şi în prezent administrată de Marin Piciog - fost acolit al lui Bahaian, coacţionar al societăţii împreună cu Aneta Gheorghe -, a prejudiciat statul cu aproape 600.000 de lei, după ce a livrat cereale şi a prestat servicii de transport în favoarea unei alte firme constănţene.

„Întrucât administratorul societăţii refuză să se prezinte la control, nu există posibilitatea verificării înregistrării în contabilitate a operaţiunilor desfăşurate, astfel încât s-a prezumat că prejudiciul produs bugetului de stat este în sumă de 595.576 de lei", a precizat Cristian Radu, directorul coordonator al Gărzii Financiare Constanţa. Pe numele firmei s-a întocmit sesizare penală. Potrivit datelor oficiale, Budim Trans a fost înfiinţată în 2008, iar obiectul principal de activitate este reprezentat de „transporturi rutiere de mărfuri". Deşi cei doi acţionari apar acum ca fiind Piciog şi Aneta Gheorghe, cel care a înfiinţat-o în iunie 2008 a fost, potrivit datelor oficiale, un anume Gică Panait. În septembrie 2008, Gică Panait le cedează firma lui Piciog - care a preluat 95% din aceasta, şi Anetei Gheorghe, cu 5%. În afară de Budim Trans, Marin Piciog mai apare şi în firmele Ravidim 2000, Protect Mod, Markator Tools, Valrad Instal şi Rocco-Bello International. Se pare, însă, că firma acolitului lui Bahaian nu este singura pe care comisarii Gărzii Financiare au găsit-o cu probleme. Conform directorului Cristian Radu, SC Floreliana SRL Constanţa a vândut cereale şi a prestat servicii de transport fără să înregistreze în contabilitate operaţiunile. „Întrucât societatea nu funcţi

Articolul in Ziua Constanta >>

Citeste si top 10 stiri de azi

CNN: Opt lucruri de urmărit în dezbaterea dintre Biden şi Trump

News.ro acum 55 minute
Preşedintele Joe Biden şi predecesorul său, Donald Trump, se vor întâlni joi seară pentru prima dezbatere înaintea alegerilor prezidenţiale din 2024, un eveniment ce va consemna o premieră: este pentru prima oară când un preşedinte şi un fost preşed

Cinci persoane au murit după ce un tren Eurocity s-a ciocnit cu un autobuz în Slovacia. Principala cale ferată care leagă Bratislava de Budapesta este închisă

News.ro acum 3 ore
Cinci persoane au fost ucise şi cel puţin cinci sunt rănite după ce un tren şi un autobuz s-au ciocnit joi în Slovacia, relatează SkyNews. Accidentul s-a petrecut în oraşul Nove Zamky din sudul ţării, la aproape 100 de km est de capitala Bratislava,

Hotărârea de Guvern pentru stabilirea datei alegerilor prezidenţiale nu se află pe agenda şedinţei de Guvern de vineri

News.ro acum 2 ore
Guvernul a transmis, joi seară, agenda şedinţei de Guvern de vineri, iar proiectul de Hotărâre de Guvern pentru stabilirea datei alegerilor prezidenţiale nu se află pe ordinea de zi. PSD şi PNL nu s-au înţeles pe această temă şi s-au atacat reciproc

O vacă a ajuns pe Autostrada A3 şi a fost lovită de două maşini; un autoturism s-a răsturnat

Mediafax acum 2 ore
Potrivit Poliţiei Prahova, accidentul rutier a avut loc în comuna Gherghiţa, pe Autostrada A3. Din primele informaţii, o bovină a ieşit pe carosabil, fiind acroşată de două autoturisme. Una dintre maşini s-a răsturnat pe plafon. La sosirea echipajel

Scandal la Evaluarea Naţională: Subiectele la Matematică au fost făcute publice după o oră de la începerea examenului. De unde a plecat totul

Ziare.com acum 3 ore
Apariţia în spaţiul public a subiectelor probei de matematică a Evaluării Naţionale a dus la dechiderea joi, 27 iunie, de către Poliția din Gorj, a unui dosar de cercetare penală. Primele date arată că acestea au fost transmise de la un Centru de Ev

UPDATE Coliziune între un autocar cu 20 de călători și o mașină la Hârlești, Bacău. A fost activat planul roșu de intervenție. Cinci persoane rănite

Ziare.com acum 3 ore
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Bacău a activat, joi seara, 27 iunie, Planul Roşu de Intervenţie, ca urmare a coliziunii dintre un autocar şi un autoturism în localitatea Hârleşti. UPDATE 21.01 Cinci persoane, dintre care trei sunt in

Prognoza meteo pentru Constanța, vineri, 28 iunie 2024

Ziua Constanta acum 3 ore
Mâine, 28 iunie 2024, în municipiul Constanța, soarele strălucește intens, oferind condiții meteo ideale pentru activități în aer liber. Temperatura este de aproximativ 28°C (82°F), cu o umiditate relativ scăzută de 49%. Vântul suflă cu o viteză de

Nicuşor Dan: Îmi doresc ca PNL să facă parte din majoritatea din Consiliul General / Primarul general va începe negocierile după ”o clarificare la nivel naţional a partidelor”

News.ro acum 2 ore
Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, anunţă, joi seară, că în viitorul mandat îşi doreşte ca PNL să facă parte din majoritatea care se va constitui în cadrul Consiiliului General. El a precizat că nu a început discuţiile cu partidele care au

Copil de un an mort după ce a fost lovit cu mașina de tatăl său. Bărbatul consumase băuturi alcoolice

Ziare.com acum 4 ore
Un copil de un an a murit, joi, 27 iunie, după ce a fost lovit de maşina condusă de tatăl său, a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Botoşani, Delia Nenişcu. Potrivit sursei citate, accidentul a avut loc în curtea un

Studentul care a încercat să-și incendieze profesorul, reținut 24 de ore. Cap de acuzare: tentativă de omor VIDEO

Ziare.com acum o ora
Studentul din Constanţa care şi-a incendiat profesorul, joi, 27 iunie, nemulţumit fiind de nota pe care acesta i-a dat-o la un examen, a fost reţinut pentru tentativă de omor. El va fi prezentat instanţei de judecată cu propunere de arestare prevent

Vremea

București
acum

22°
vin.

17°/33°
sâm.

21°/36°
dum.

21°/36°
lun.

21°/37°
Iasi
acum

23°
vin.

19°/30°
sâm.

20°/31°
dum.

20°/33°
lun.

19°/35°
Constanta
acum

18°
vin.

18°/26°
sâm.

21°/27°
dum.

22°/27°
lun.

21°/28°
Cluj-Napoca
acum

19°
vin.

17°/28°
sâm.

18°/28°
dum.

18°/30°
lun.

20°/32°
Timisoara
acum

21°
vin.

18°/30°
sâm.

19°/32°
dum.

21°/35°
lun.

22°/33°