Fostul vicepresedinte al CA al Bancii Transilvania, Claudiu Silaghi, trimis in judecata pentru modul de tranzactionare a actiunilor bancii, comunica pe telefonul mobil cu traderii firmei de brokeraj SSIF IFB Finwest, pentru ca discutiile sa nu poata fi inregistrate in evidenta societatii de brokeraj, se arata intr-un Raport al CNVM aflat in rechizitoriul procurorilor si citat de Mediafax.
Conform specialistilor DIICOT, "acuzatii au avut informatia, au cumparat la un pret si au vandut la unul mai mare, in nume personal. Practic, la numarul de actiuni, ei au putut sa impuna pretul lor si de aici castigul lor". Ei au mai aratat ca sumele de bani obtinute ilicit din manipularea pietei de capital, avand informatii confidentiale, au fost "recilate" prin spalare de bani.
Concluziile raportului CNVM privind controlul tematic privind tranzactionarea actiunilor sunt consemnate in rechizitoriul procurorilor. Astfel, in rechizitoriu se arata ca, din analiza documentelor ridicate cu ocazia controlului tematic realizat de catre CNVM la SSIF IFB Finwest, in perioada 28-29 aprilie 2010, s-a constatat lipsa inregistrarilor ordinelor telefonice dintre traderii SSIF IFB Finwest si Claudiu Silaghi, in baza carora se realizau tranzactiile pe contul Doinei Marioara Cojocaru, ulterior datei de 24 septembrie 2009 si utilizarea de catre agentul pentru servicii de investitii financiare de mijloace de comunicare pentru preluarea ordinelor care nu permiteau inregistrarea convorbirilor purtate cu Claudiu Silaghi.
In rechizitoriu se mai arata ca fostul vicepresedinte al CA al Bancii Transilvania a insistat ca ordinele telefonice catre traderi sa fie transmise prin intermediul telefonului mobil, desi a fost instiintat ca prin aceasta modalitate nu se pot efectua inregistrari telefonice.
Procurorii au mai constat schimbarea comportamentului investitional