O retea de societati comerciale prin care sa se deruleze afaceri scurte cu profituri imense, dupa care firmele sunt fie abandonate, fie pur si simplu inchise, este reteta folosita de grupurile mafiote pentru spalarea banilor obtinuti din tranzactii ilegale. Una din principalele probleme este reprezentata de modul de protectie a persoanelor implicate. Cu alte cuvinte, actele care sunt intocmite trebuie sa fie perfect valabile si legale, dar identitatea persoanei care este implicata trebuie ascunsa cat mai bine.
Un exemplu este oferit de preluarea unei societati comerciale din Romania fara ca persoana care devine noul patron sa fie cunoscuta. Concret, este vorba despre reteta din cazul Lotus Investment SRL din Iasi, prezentat intr-una din editiile trecute ale cotidianului BUNA ZIUA IASI. Acum, aceeasi reteta a fost folosita in cazul firmei International Media Services SRL, tot din Iasi, firma preluata pe 15 mai 2005 de un cetatean italian, Daniele Cavallini, de la romanul Catalin Varvara, care era asociat cu un alt italian, Claudio Pioli. Actele au fost incheiate in data mentionata la un birou de avocatura din Iasi, avocatul certificand prin semnatura si parafa ca toti cei trei barbati s-au prezentat in fata sa pentru a semna actele de transfer a proprietatii asupra International Media Services SRL, catre Cavallini.
Dar, reamintim ca in conformitate cu actele emise de Ministerul Administratiei si Internelor in anul 2008, cetateanul Daniele Cavallini nici nu a intrat, nici nu a iesit din Romania in perioada cuprinsa intre 1 ianuarie 2000 si 31 decembrie 2006. In concluzie, Cavallini nu avea cum sa fie prezent in fata avocatului alaturi de Claudio Pioli si Catalin Varvara. Trebuie subliniat ca numele avocatului implicat nu este facut public din cauza ca nu a fost posibila contactarea sa de catre jurnalistii BZI.
Scandalurile cu Varvara @N_P
