Cinci tineri din judeţul Constanţa sunt suspectaţi că, în perioada 2005 - 2009, au desfăşurat activităţi comerciale de achiziţionare şi livrare a unor cantităţi însemnate de produse cerealiere şi combustibili în numele mai multor societăţi comerciale din Constanţa, fără ca aceste operaţiuni să fie înregistrate în evidenţele contabile ale firmelor, prejudiciul cauzat bugetului general consolidat al statului fiind de peste 7.000.000 de lei.
Este vorba despre Ionuţ Marius Muşat, Bilent Denisleam, Marian Cătălin Dinu, George Brici şi Aurelian Gabor Ceornodolea.
Din verificările efectuate de poliţişti împreună cu reprezentanţi ai DGFP Constanţa, ai Gărzii Financiare Constanţa şi ai DRAOV Constanţa, s-a constatat faptul că societăţile în cauză nu funcţionau la sediile sociale declarate, comportamentul acestora fiind tipic firmelor fantomă, iar din datele furnizate de către ORC Constanţa a rezultat faptul că părţile sociale ale firmelor au fost cesionate succesiv între persoanele cercetate, în scopul ascunderii activităţilor infracţionale şi sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale faţă de bugetul general consolidat al statului.
Cei cinci tineri sunt implicaţi într-un iureş afaceristic în care figurează numeroase firme preluate de la alţi indivizi de-a lungul timpului. Muşat apare, potrivit Registrului Comerţului, în B.N. Marketing-Serv, Teostil Star, Car Ceres, Wollny şi D.D: Alex Construct. Denisleam este implicat în Bilu Total şi Topmed, Marian Cătălin Dinu în Car Ceres, George Brici deţine părţi sociale în Unibroker Dobrogea şi Wollny, iar Ceornodolea, cel despre care se spune că ar fi capul reţelei, este patronul Topmed SRL şi al Football Distribution Team, firmă înfiinţată anul acesta. Aventura afaceristică a celor cinci s-a derulat în ultimii doi ani. În 2009, Aurelian Gabor Ceornodolea preia de la Iolanda Izabela Gobeaja societatea Wollny SRL,