Astăzi a avut loc cea mai amplă acţiune de combatere a evaziunii fiscale desfăşurată vreodată în judeţul Botoşani.
Ora 15.00
Începând cu 25octombrie 2010, au fost verificate toate soluţiile dispuse anterior în dosarele în care a fost cercetat Dumitru Amişculesei.
"Până în prezent am infirmat o soluţie propusă de Parchetul de pe lângă Judecătoria Botoşani, am început urmărirea penală şi se vor efectua cercetări şi în dosarul respectiv. Sunt fapte din anii anteriori, 2007 - 2009", a precizat prim procurorul Cristian Popovici.
Dumitru Amişculesei este cercetat pentru evaziuni prin neplata accizelor, falsuri şi spălare de bani.
"În cauză sunt învinuite şi trei persoane juridice, este o premieră pentru judeţul nostru. Este vorba de S.C. Fishmar Boys S.R.L. Botoşani, S.C. Sandokan S.R.L. Răchiţi şi S.C. Dariani Firacos S.R.L. Botoşani. Toate aceste trei societăţi sunt controlate într-o modalitate sau alta de membrii familiei Amişculesei", a conchis Cristian Popovici.
Ora 14.00
În abatorul de la Popăuţi, adminsitrat de familia Amişculesei se produceau ilegal băuturi alcoolice (foto)
Peste o două sute de poliţişti şi jandarmi din Botoşani şi Suceava, coordonaţi de trei procurori au descins dimineaţă în 48 de locaţii din municipiul Botoşani şi judeţ unde existau informaţii că se produc şi se comercializează ilegal băuturi alcoolice. În timpul descinderilor a fost descoperită o linie clandestină de producer a băuturilor alcoolice care funcţiona într-un abator din cartierul Popăuţi. Mascaţii au prins chiar în flagrant mai mulţi muncitori care încărcau un camion cu băuturi produse ilegal.
Mascaţii au scotocit în toată vila familiei Amişculesei (foto)
Nu mai puţin de 12 membrii ai familiei omului de afaceri Dumitru Amişculesei precum şi alte 54 de p