Escroci români din Franţa folosesc o nouă tehnică pentru a nu fi descoperiţi de poliţie, plătind alţi români să deschidă conturi bancare legale, după care le folosesc identitatea şi transferă în aceste conturi banii obţinuţi din escrocherii pe Internet, relatează Mediafax.
Prima afacere de acest tip a fost dezvăluită de anchetatori din cadrul Biroului Central de luptă contra criminalităţii legată de tehnologia informaţiei şi comunicare (OCLCTIC). Poliţiştii au reuşit să identifice doi membri ai acestei grupări, care au fost arestaţi de Parchetul din Bobigny (Seine-Saint-Denis).
"Principiul înşelătoriei lor are la bază difuzarea de false anunţuri de vânzare de maşini sau motociclete pe site-uri de pe Internet", declară o sursă apropiată anchetei. "Ei utilizează site-ul Leboncoin.fr. După mai multe schimburi de e-mail-uri cu victimele, reuşesc să obţină plata unor sume importante de bani, de 10.000 de euro, în medie, în conturi deschise în mod legal de complici de-ai lor, dar fără să livreze maşinile sau motocicletele care, evident, nu există", a continuat sursa citată. După ce banii ajung în conturi, escrocii falsifică documente în numele titularilor conturilor şi scot banii.
După mai multe săptămâni de anchetă, poliţiştii din cadrul Direcţiei Centrale a Poliţiei Judiciare au reuşit să identifice un prim intermediar, Fănica B., în vârstă de 53 de ani, titulara unui cont deschis la o agenţie poştală. "Aceasta a fost văzută, în mai multe rânduri, efectuând retrageri de numerar, în compania unui compatriot", adaugă sursa citată. "El a fost identificat şi arestat la 13 ianuarie, la Livry-Gargan (Seine-Saint-Denis).
La domiciliul lui Miloie D., în vârstă de 43 de ani, poliţiştii au descoperit un adevărat laborator de fabricare de documente false. Au fost confisacte mai multe cărţi de identitate şi permise de conducere româneşti falsificate. În cadr
