• Oamenii legii efectueaza o ancheta privind destructurarea unui grup infractional specializat in frauda cu cereale, evaziune fiscala si spalare de bani
Procurorilor din cadrul DIICOT Iasi au efectuat, marti dimineata, perchezitii la punctele de lucru ale firmei Bora Company, din Valea Lupului. Actiunea a avut loc ca urmare a anchetei desfasurate pentru destructurarea unui grup infractional specializat in frauda cu cereale, evaziune fiscala, spalare de bani si contrabanda.
Potrivit procurorilor implicati in ancheta, membrii gruparii importau cereale din Republica Moldova, prin punctul vamal Sculeni, utilizand borderouri false pentru acoperirea cantitatilor de grâu importate si nedeclarate la vama, precum si pentru ridicarea în numerar de la banca a sumelor de bani rezultate din vânzarea cerealelor. Astfel, comerciantii au importat peste sapte tone de cereale, fara a evidentia in actele contabile veniturile obtinute, in scopul sustragerii de la plata obligatiilor fiscale aferente. Veniturile obtinute in urma comertului ilegal de cereale au fost transferate pe numele unei firme fantoma, iar mai apoi au fost investite in autoturisme de lux si imobile. Valoarea totala a prejudiciului creat depaseste suma de 600.000 euro.
In timpul perchezitiei, politistii de la BCCO Iasi si IJP Iasi au mai descoperit 750 cartuse cu tigari cu timbru de Republica Moldova, care au fost inventariate si ulterior ridicate in vederea confiscarii. Persoanele identificate pâna în prezent urmeaza sa fie conduse la sediul DIICOT-Serviciul Teritorial Iasi pentru audieri.
De savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani au fost acuzate si noua persoane juridice din judetele Iasi si Calarasi.
• Oamenii legii efectueaza o ancheta privind destructurarea unui grup infractional specializat in frauda cu cereale, evaziune fiscala si spalare de bani
