Doi tineri, unul din judeţul Constanţa şi altul din judeţul Călăraşi, sunt cercetaţi de poliţiştii constănţeni, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de refuz nejustificat de a prezenta organelor de control documentele şi bunurile societăţii, omisiunea înregistrării veniturilor obţinute şi sustragerea de la efectuarea verificărilor financiar-contabile prin declararea fictivă a sediului social.
Andrei Dan, de 20 de ani, din Năvodari şi Stănel Ţapu, de 33 de ani, din Lehliu-Gară, primul în calitate de administrator, iar celălalt administrator împuternicit la SC AMERICAM INTERNET COMPANY SRL, cu sediul în municipiul Constanţa, sunt suspectaţi că în perioada iulie - octombrie 2010, au efectuat mai multe vânzări de produse cerealiere şi prestări servicii către diverse unităţi comerciale din judeţul Constanţa, fără a înregistra în contabilitate veniturile obţinute.
De asemenea, cu ocazia controlului financiar-fiscal s-a constatat faptul că societatea nu funcţionează la sediul social declarat iar reprezentanţii acesteia se sustrag de la efectuarea verificărilor prin refuzul nejustificat de a prezenta documentele societăţii în termen de 15 zile de la somaţia organelor de control, prejudiciu cauzat bugetului statului fiind estimat la suma de de 17.716.328,95 lei.
Dosarul a fost înaintat Parchetului de pe lângă Tribunalul Contanţa cu propunere de declinare a competenţei în favoarea DNA-Constanţa, întrucât prejudiciul depăşeşte echivalentul în lei a 1.000.000 euro.
Doi tineri, unul din judeţul Constanţa şi altul din judeţul Călăraşi, sunt cercetaţi de poliţiştii constănţeni, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de refuz nejustificat de a prezenta organelor de control documentele şi bunurile societăţii, omisiunea înregistrării veniturilor obţinute şi sustragerea de la efectuarea verificărilor financiar-contabile prin declararea fictivă a se