Ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor spun că au documentat activitatea infracţională privindu-i pe Alexandru Mardare, de 24 de ani din Bucureşti, Marian Dobrilă, de 22 de ani, şi Marius Andronache, de 42 de ani ambii din localitatea Nisipari, în calitate de reprezentanţi ai societăţii comerciale Delta Trans Util SRL cu sediul social Constanţa. Cei trei sunt bănuiţi de poliţişti că ar fi cauzat un prejudiciu ce depăşeşte echivalentul în lei a 1.000.000 de euro. În luna ianuarie 2009, comisarii Gărzii Financiare Constanţa au spus că aceeaşi firmă a prejudiciat bugetul statului cu aproximativ 1,7 milioane de lei, tot prin comerţul cu cereale. Conform datelor oficiale, firma se află în insolvenţă, fiind fondată de Alexandru Ştefăniţă Mardare. Totodată, este de menţionat că unul dintre cei intraţi în colimator figurează în 17 societăţi comerciale.

Alexandru Mardare, Marian Dobrilă, şi Marius Andronache sunt suspectaţi că, în perioada iulie - decembrie 2008, au vândut însemnate cantităţi de cereale unor societăţi comerciale din judeţele Tulcea şi Constanţa fără să înregistreze în evidenţele contabile ale societăţii pe care o administrau veniturile obţinute în urma acestor activităţi comerciale. "Ca urmare a activităţilor ilicite efectuate prin reprezentanţii ei, societatea comercială a cauzat bugetului general consolidat al statului un prejudiciu de 5.073.368 de lei (3.318.475 de lei reprezentând TVA şi 1.754.893 de lei impozit pe profit)", au mai arătat oamenii legii. Persoanele în cauză sunt cercetate sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, iar dosarul a fost înaintat Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa cu propunere de declinare a competenţei în favoarea DNA Constanţa, întrucât prejudiciul cauzat depăşeşte echivalentul în lei a 1.000.000 de euro. În luna ianuarie 2009, oficialii Gărzii Financiare Constanţa au spus că SC D