Comisarii Gărzii finaciare Maramureş au efectuat controale la două societăţi comerciale din judeţ, una din Baia Mare, care comercializa legume-fructe şi alta la o societate din Cavnic care comercializa produse de larg consum. După verificări au constatat un prejudiciu de peste 500.000 de lei.

În urma unui control operativ şi inopinat efectuat la un operator economic din Cavnic, comisarii Gărzii Finaciare Maramureş au constatat că societatea deţine un număr de şapte puncte de lucru constând încinci magazine de vânzare cu amănuntul şi două depozite de comerţ cu ridicata.

S-au verificat concomitent, la toate punctele de lucru stocurile faptice de mărfuri. În urma comparării stocurilor scriptice cu cele faptice s-a constatat că societatea verificată are o lipsă de marfă în gestiune în valoare de 463.924,57 lei.

Prejudiciul estimativ calculat de comisari este în sumă de 181.537,25 lei constând în TVA şi impozit pe profit.

Un alt agent comercial din Baia Mare verificat în aceeaşi perioadă, care vindea fruncte şi legume a comercializat aproximativ 1.800.000 kg legume la preţuri mai mari decât cele consemnate în documentele primare justificative, respectiv facturi, chitanţe, bonuri fiscale, documente care stau la baza înregistrării în contabilitate.

Astfel în această perioadă agentul economic verificat nu a evidenţiat în contabilitate venituri în sumă de 930.334 lei , prejudiciul estimat adus bugetului general consolidat al statului fiind de 372.133 lei constând în TVA şi impozit pe profit.

Au fost sesizate organele de inspecţie fiscală din cadrul ANAF în vederea stabilirii stării de fapt fiscale precum şi organele de urmărire penală.