SUBIECT: Lanterna albastră: Verificarea brokerului înregistrat Ştefan Minovici conform principiului bunei credinţe - Cazul nr K-2197

REF: A. SECTION 38(B)(1)(A)(II) OF THE ARMS EXPORT CONTROL B. ACT (AECA)(22 U.S.C. 2778)

Aceasta este o acţiune la cerere. Vezi paragrafele 3-4.

Ambasadele Statelor Unite s-au interesat adesea despre legitimitatea tranzacţiilor cu exporturi de arme care au implicat contractori americani şi parteneri ai ţării-gazdă care sprijină eforturile americane în Irak şi Afganistan sau alte programe ale Guvernului american. Biroul Directoratului pentru Controlul Comerţului cu Produse pentru Apărare (PM/DTCC) doreşte să informeze Ambasada că cetăţenii americani sau străini care sunt implicaţi în acţiuni de intermediere a articolelor sau serviciilor de apărare, sau orice alte articole de apărare sau servicii care sunt în conformitate cu contractele de achiziţii publice americane pentru Irak şi Afganistan sau alte destinaţii aflate sub auspiciile Guvernului Statelor Unite, trebuie să fie înregistrat la PM/DTCC şi să obţină aprobarea Departamentului pentru acţiunile lor de brokeraj.

3. ACŢIUNEA: PM/DTCC cere Ambasadei ajutor în începerea unei inverstigaţii legate de activităţile de brokeraj ale brokerilor înregistraţi în Statele Unite enumeraţi mai jos pentru a le dovedi buna credinţă. Departamentul cere ca Ambasada să facă o vizită la sediul companiei cu scopul de a evalua modul de derulare al afacerilor, securitatea de la faţa locului şi fiabilitatea în calitatea sa de broker/beneficiar al elementelor din lista de Armament a Statelor Unitre (USML). Dacă o vizită la faţa locului nu este posibilă, vă rugăm să informaţi ofiţerul PM/DTCC care se ocupă de caz. Ambasada este solicitată să finalizeze investigaţia în 60 de zile:

STEFAN MINOVICI, PREŞEDINTE MIC & ASSOCIATES GRUP SRL CALEA FLOREASCA 91-111 BUCHAREST, ROMANIA @N_