Comisarii Gărzii Financiare Constanţa suspectează firma constănţeană Ragesi Oil Trading că ar fi adus un prejudiciu bugetului de stat de peste 1,35 milioane de lei. În prezent, faţă de firmă a fost deschisă procedura insolvenţei, prin sentinţa civilă nr. 273/COM din 17 ianuarie 2011 pronunţată de Tribunalul Constanţa.

Reprezentanţii Gărzii Financiare Constanţa au anunţat ieri că SC Ragesi Oil Trading SRL şi-a schimbat pe 7 iunie 2010 sediul social şi asociaţii în Constanţa, pe strada Comarnic la numărul 72, „asociaţii având domiciliul în localitatea Tuzla, dar societatea nu funcţionează la sediul social declarat". În acelaşi timp, autorităţile spun că SC Ragesi Oil Trading SRL ar fi comercializat în perioada iunie - iulie 2010 diverse cantităţi de cereale în sumă totală de 4.305.195 de lei. „Întrucât evidenţa financiar-contabilă nu poate fi verificată, se prezumă că s-a creat bugetului de stat prin neînregistrarea operaţiunilor un prejudiciu în sumă totală de 1.353.767 de lei", au spus cei de la Gardă. În altă ordine de idei, este de menţionat că numele firmei apare în mai multe procese aflate pe rolul instanţelor constănţene. Astfel, societatea s-a judecat, printre alţii, cu Romstal Leasing IFN, SC Metaloplast SRL, dar şi cu SC La Melu SRL, în ultimul caz firma pierzând procesul şi fiind obligată să achite suma de 1.500 de lei către SC La Melu SRL. Înfiinţată în 2001, SC Ragesi Oil Trading SRL Constanţa se ocupă cu „intermedieri în comerţul cu combustibili, minereuri, metale şi produse chimice pentru industrie". În 2008, firma a avut cifra de afaceri 0, profitul net 0 şi numărul mediu de salariaţi 0. În schimb, datoriile totale se ridicau la 356.690 de lei, pierderea brută fiind de 594 de lei. Revenind la activitatea Gărzii Financiare Constanţa, este de precizat că a fost întocmită sesizare penală pentru firma în cauză. Tot sesizare penală a fost întocmită şi