AFACERILE ÎNCEP ÎN „PARADIS"

Într-o clădire elegantă din insulele Seychelles îşi are sediul una dintre firmele de consultanţă offshore. Compania încearcă să-şi atragă noi clienţi din fostele ţări comuniste. Firma din Seychelles îşi prezintă oferta inclusiv în limba română, semn că tot mai mulţi afacerişti români apelează la aceste servicii.

Cu doar câteva sute de dolari poţi închiria aici o persoană care să-ţi reprezinte discret interesele, iar cu până la două mii de dolari îţi poţi înfiinţa o firmă locală. Reprezentanţii unui puternic grup de pe piaţa noastră „gri-petrol" au înfiinţat aici, în 2007, trei companii offshore prin care să controleze două firme din Năvodari. În fapt, două microrafinării care funcţionau la aceeaşi adresă.

Prima firmă a intrat în faliment după ce a fost preluată de compania offshore, iar creditorii au acum o misiune dificilă: să-şi recupereze banii.

Cealaltă companie - Romeco International Service - este cercetată pentru ample operaţiuni de comerţ cu combustibili contrafăcuţi.

Chiar dacă patronii reali ai afacerii se ascund prin intermediul firmelor offshore, reprezentanţii legali ai companiilor din Seychelles sunt la vedere şi oferă mari surprize.

Firmele din paradisul fiscal au fost reprezentate, pe rând, de Didel Mavlea (fratele lui Iulian Mavlea, omul care asigură securitatea afaceristului Marian Iancu, patronul grupului VGB şi al clubului Poli Timişoara), de Gabriel Bivolaru (fostul deputat PSD, condamnat la puşcărie pentru o fraudă bancară de proporţii) şi de sora sa Mihaela Ene (asociată şi ea într-o firmă din grupul VGB).

Firele afacerii duc însă către Budapesta, acolo unde îşi are reşedinţa unul dintre marii actori de pe piaţa noastră, Peter Attila Racz.

Click pe grafic pentru a mări

REŢEAUA LUI RACZ

Numele lui Racz apar