Dincolo de afacerile cu cereale şi combustibil, care se dovedesc aproape întotdeauna a fi păguboase pentru stat, poliţiştii constănţeni de la Investigarea Fraudelor au descoperit o jonglerie privind achiziţia, depozitarea şi exportul materialului lemnos care s-a lăsat cu un prejudiciu de peste două miliarde şi jumătate de lei vechi.

În urma acţiunii ofiţerilor Serviciului de Investigare a Fraudelor, cetăţeanul german Kurt Otrin este cercetat pentru folosire la autoritatea vamală a documentelor vamale de transport sau comerciale care se referă la alte mărfuri sau bunuri ori la alte cantităţi de mărfuri sau bunuri decât cele prezentate în vamă. În afacere se pare că ar fi implicate şi firme în care asociaţi sunt cetăţeni chinezi.

Ancheta

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa au anunţat, ieri, că acţiunea SIF a fost efectuată în colaborare cu specialişti din cadrul Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic şi Vânătoare şi a Direcţiei Silvice Constanţa în Portul Constanţa Sud Agigea. Operaţiunea viza combaterea contrabandei şi evaziunii fiscale prin achiziţie, depozitare şi comercializare ilegală a materialului lemnos, iar în cadrul acesteia a fost verificată provenienţa buştenilor exportaţi în august prin Portul Agigea. „S-a stabilit că o parte din mărfuri erau achiziţionate, comercializate şi exportate prin intermediul unor societăţi care nu funcţionează la sediul social şi nici la punctele de lucru menţionate în avizele de însoţire a mărfurilor", au spus autorităţile. Mai exact, în documente apăreau două firme din Oradea şi Covasna, anume Morgan Star Europe şi respectiv Goldex Zagon, care, potrivit anchetatorilor, nu funcţionează la sediul social declarat. Totodată, alte două societăţi din Bacău, Rich Forest şi Prunus Forest Trading, au intrat în atenţia poliţiştilor după ce reprezentanţii lor „au declarat la vamă cantităţ