Pe data de 21 septembrie, pe rolul judecătoriei Constanţa a fost înregistrat dosarul cu numărul unic 24731/212/2011/a1, având ca obiect „sechestru asigurător", cauză în care SC Geofy Trans SRL are calitatea de creditor. Firma mai sus precizată este condusă de George Palavră, care în 2008 era „cumnatul" comisarului Claudiu Bucur, fost ofiţer specialist I în cadrul Biroului de Investigaţii Criminale din Poliţia Transporturi. De partea cealaltă, debitoarea este societatea comercială Scantel SRL, cu sediul în Agigea, Dana Tehnică PL7. În august 2006, unul dintre asociaţii firmei a intrat în colimatorul ofiţerilor specializaţi ai Serviciului de Investigarea Fraudelor (SIF) Constanţa, după ce ar fi a achiziţionat fier vechi de la firme fantomă şi cauzând un prejudiciu de 370.000 de lei.

Pe data de 17 decembrie 2008, poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Argeş au depistat, în oraşul Topoloveni, două autotrenuri care descărcau zahăr într-o parcare. În urma verificărilor, poliţiştii au stabilit că tirurile aparţineau firmei SC Geofy Trans SRL, ulterior solicitând documentele de provenienţă pentru cele 90 de tone de zahăr. La momentul respectiv s-a spus că zahărul era destinat unui bărbat din comuna Priboieni, judeţul Argeş, iar în urma percheziţiilor domiciliare, anchetatorii au descoperit zece tone de lichid incolor cu miros specific, precum şi o instalaţie de fabricat şi distilat băuturi alcoolice. Mai mult decât atât, poliţiştii au mai găsit aproape cinci tone de zahăr şi alte două tone de lichid cu miros specific alcoolului. După cum arătam şi în ediţia din data de 23 decembrie 2008, zahărul a fost furat din Portul Constanţa. Potrivit datelor puse la dispoziţie de Vrajitorul.eu, SC Geofy Trans SRL are sediul pe strada Aurora şi este condusă de George Palavră. Acesta, în 2008, era „cumnatul" comisa