Sorin Ovidiu Vîntu şi prim-vicepreşedintele CNSLR-Frăţia, Liviu Luca, au fost reţinuţi pentru spălare de bani. Sorin Ovidiu Vîntu (56 de ani) şi Liviu Luca (58 de ani) sunt acuzaţi că ar fi falimentat cu intenţie Petromservice, aducând societăţii prejudicii de peste 83 de milioane de euro.
În acest dosar a fost reţinut şi Octavian Ţurcanu, un apropiat al lui Sorin Ovidiu Vîntu. El este acuzat de complicitate la delapidare. Gheorghe Şupeală, directorul general al PSV Company, a fost reţinut pentru delapidare.
Conform procurorilor de la Secţia de Urmărire Penală din cadrul Parchetului General, falimentarea controlată a Petromservice a dus şi afectarea a 72.000 membri ai Asociaţiei Salariaţilor, care, în calitate de acţionari minoritari, nu au mai putut încasa dividendele din cauza activităţilor frauduloase de diminuare semnificativă a valorii acţiunilor.
Prejudicii
Daunele aduse statului român prin „manevra" de falimentare a Petromservice s-ar ridica, conform Parchetului General, la aproximativ 98 de milioane de euro. O mare parte din aceşti bani ar fi ajuns în conturile personale ale lui Vîntu şi Luca. Liviu Luca a fost preşedintele Consiliului de Administraţie a Petromservice.
De asemenea, ar fi fost transferate sume de bani din patrimoniul SC Petromservice SA, prin operaţiuni succesive derulate prin mai multe companii offshore controlate, în conturile unor societăţi înregistrate în străinătate şi în România, în special SC Realitatea Media SA (14.200.000 de euro), SC Imobiliar Network 2002 SA (6.725.000 euro) şi SC GM Invest SA (1.300.000 euro).
Raportul de la „Spălarea Banilor"
Ziarul „Adevărul" a dezvăluit, încă din luna septembrie, că un raport confidenţial semnat de Adrian Cucu, preşedintele Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB), demonstrează că administratorii PSV Company, fosta societate
