Cum s-a ajuns de la "spalare" de bani la "spalarea" inculpatilor Magistratii Tribunalului spun ca i-au achitat pe toti acuzatii pentru ca procurorii nu si-au facut treaba. "Nu s-a dovedit savirsirea infractiunii de evaziune fiscala, infractiune principala", se mentioneaza in motivarea sentintei. Dupa patru ani, procesul este inca la inceput, trecind abia de prima instanta. Ovidiu Sarca-Brad Judecatorii ieseni au finalizat motivarea sentintei in unul dintre cele mai rasunatoare cazuri instrumentate de DNA, care s-a incheiat insa cu achitari pe linie. Magistratii din cadrul Tribunalului Iasi au explicat de ce au decis sa-i achite pe acuzatii din „Dosarul Tascochim", cauza in care prejudiciul fusese calculat la 4,5 milioane de euro. Acestia au mentionat in sentinta ca procurorii anticoruptie nu au reusit sa probeze comiterea infractiunii de spalare de bani sau a celei de evaziune fiscala. „In cauza nu s-a dovedit savirsirea infractiunii de evaziune fiscala, infractiune principala, in legatura cu care inculpatii au fost trimisi in judecata si cu privire la infractiunea de spalare de bani, astfel ca sumele de bani din tranzactiile online efectuate de inculpati nu pot fi considerate produse infractionale in sensul spalarii banilor. In cazul infractiunii de spalare de bani, esential pentru existenta acesteia este dovedirea infractiunii principale din care care provine bunul «albit». Or, in cauza nefacindu-se dovada savirsirii infractiunilor de evaziune fiscala, nu s-a probat faptul ca sumele de bani transferate de inculpati provin dintr-o sursa ilicita", au concluzionat judecatorii ieseni. Totodata, magistratii au precizat ca nu este demonstrata nici acuzatia de constituire de grup infractional organizat. „Instanta constata ca ansamblul probelor administrate in cauza nu demonstreaza cu certitudine existenta unui grup infractional organizat in intelesul dat acestei notiuni d