În anii 2008-2009, prin intermediul Investprivatbank şi a şase întreprinderi moldoveneşti au fost spălate circa 1,5 miliarde de lei. Autorităţile de la Chişinău au început cercetarea cazurilor doar după ce au fost sesizate de organele judiciare din România.
La 24 septembrie 2008, Adunarea generală extraordinară a acţionarilor companiei româneşti PSV Company (fosta Petromservice) adopta decizia de a procura 55% din capitalul social al unei societăţi bancare din străinătate. Ţinta era Investprivatbank de la Chişinău. Astfel se dădea startul uneia dintr-o suită de zeci de operaţiuni financiare care au avut ca rezultat spălarea prin intermediul băncii şi a şase întreprinderi din Moldova a circa 94 de milioane de euro (aproximativ 1,5 miliarde de lei).
Ca urmare a deciziei adunării, PSV Company a alocat 20 de milioane de euro, care se adăugau la alte 25 de milioane, prevăzute anterior în acelaşi scop. Tranzacţia de cumpărare a pachetului de acţiuni ale Investprivatbank s-a făcut prin intermediul firmei Demera Investments Limited din Cipru, controlată de omul de afaceri român Sorin Ovidiu Vîntu şi moldoveanul Octavian Ţurcan. La 19 noiembrie 2008, Demera Investments Limited a procurat pentru PSV Company firma Tabor Projects Limited din Cipru, care figura în calitate de acţionar al Investprivatbank cu 40%. Pentru acest pachet s-au achitat 32 de milioane de euro, preţ de 7,2 ori mai mare decât cel de piaţă, după cum constată procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie din România care au anchetat cazul.
CUM S-A DERULAT AFACEREA
Anterior, la începutul lunii noiembrie 2008, Tabor Projects Limited devenise acţionar majoritar la Investprivatbank, în urma unei creşteri de capital prin emisiune suplimentară de acţiuni în valoare de 50 de milioane de lei (3,6 milioane de euro). Firma a obţinut 35,24% din acţiuni, care se adăugau la
