Sandu Anghel, zis Bercea Mondial, a fost trimis in judecata de Parchetul Curtii de Apel Craiova pentru spalare de bani si evaziune fiscala in forma continuata, iar pentru recuperarea prejudiciului a fost pus sechestru pe conturi de peste 100.000 de euro si 400.000 de lei, precum si pe 13 imobile. Potrivit probatoriului, in perioada 2001-2005 Sandu Anghel a acordat, sub forma de avans, marfa si imprumuturi, suma de 50.803.591.400 de lei vechi, in conditiile in care intre societatile administrate de acesta si societatile beneficiare nu s-au derulat tranzactii comerciale. Totodata, acesta a ridicat din conturile societatilor administrate, in baza unor documente fictive, suma de 18.404.000.000 de lei vechi reprezentand salarii, sume pe care le-a reintrodus in circuitul financiar al firmelor administrate. Tot in baza unor documente fictive, Anghel Sandu a ridicat din conturile unei firme dividende in valoare de 1.968.000.000 de lei vechi, iar din contul alteia a ridicat 3.243.500.000 de lei vechi, in conditiile in care societatile din conturile carora a ridicat aceste sume au inregistrat pierderi luna de luna. De asemenea, Bercea Mondial este acuzat ca a distrus sau ascuns actele contabile apartinand celor cinci societati al caror asociat si administrator a fost, pentru a ingreuna si obstructiona controlul fiscal, situatie care a impus efectuarea verificarilor de pe extrasele de cont ridicate din unitatile bancare unde societatile administrate au avut deschise conturile. In urma controlului facut de organele fiscale s-a mai stabilit ca Bercea Mondial, in calitate de persoana fizica si persoana juridica, a acordat imprumuturi unor diferite persoane fizice si juridice de la care a perceput o dobanda lunara cuprinsa intre 5 si 15%, veniturile astfel obtinute in plus fata de suma imprumutata nefiind declarate organelor financiare, sustragandu-se, astfel, de la plata obligatii