Directorul postului de televizune ITR Europe TV Channel, generalul-locotent Valeriu Gaichuk (54 de ani) este unul din persoanele reţinute de DIICOT când încerca să retragă un milion de euro de la o bancă din Iaşi. Banii erau obţinuţi printr-o fraudă pe internet. FBI şi servicile speciale italiene au colaborat cu procurorii DIICOT în acest caz.

Valeriu Gaichuk este general-locotenent, în rezervă, în armata ucraineană şi doctor al Florida International University.

CLICK pe poze pentru a vedea cine este Valeriu Gaichuk

Potrivit pozelor postate pe contul său de socializare, Valeriu Gaichuk este cavaler al ordinului de Malta şi apare în poze alături de fostul preşedinte al Repiblicii Moldova, Vlaimir Voronin, şi alături de preşedintele Ucrainei, Viktor Yushenko.

Dă click pe imagini pentru a vedea foto cu Valeriu Gaichuk!

„Transferuri financiare neautorizate şi spălare de bani”

Conform procurorilor DIICOT, Israelianul Konstantin Ossipov (42 de ani), moldoveanul Vitalie Matei (37 de ani), şi moldoveano-ucraineanul Valeriu Gaichuk (54 de ani) , sunt membri ai unui grup infracţional organizat, specializat în efectuarea de transferuri financiare neautorizate şi spălare de bani.

CLICK pe poze pentru a vedea fotogaleria

Aceştia au fost reţinuţi vineri, 9 decembrie, pentru 24 de ore şi vor fi duşi astăzi, în jurul amiezii cu propunere de arestare preventivă, după ce după ce au fost prinşi în flagrant în timp ce retrăgeau suma de 1 milion de dolari de la o bancă din Iaşi.

Trei persoane au fost ridicate după ce au încercat să scoată un milion de dolari dintr-o bancă din Iaşi UPDATE

DIICOT a colaborat cu agenţii americani şi italieni

Pentru a-i prinde pe bărbaţi, procurorii DIICOT au lucrat cu ofiţerii FBI şi cu autorităţile din Italia.

Konstantin Ossipov,