• Autorii jafului de 1 milion de dolari, produs prin intermediul sucursalei iesene a CEC Bank, au dat dovada de stangacie in ceea ce priveste scoaterea banilor lichizi din conturi • Chiar daca au reusit sa fure banii din conturile a doua firme profitabile din Italia si din SUA, membrii retelei s-au impiedicat de intrebarile "stupide" ale angajatilor de la banca • Lucratorii bancari au observat unele neclaritati in contractele prezentate • Cand au pus intrebari suplimentare, si-au dat seama ca la mijloc este vorba de un furt • Inainte de a fi prinsi de procurori, membrii retelei au reusit sa sustraga 400 mii euro
Cei trei barbati implicati in jaful de 1 milion de dolari au vanat timp de cateva luni firmele de la care au furatbanii. Din modul de operare al acestora, par sa nu fie niste profesionisti. Si-au facut planurile ca vor scoate aproximativ 1,5 milione euro din conturile celor doua societati, dar s-au izbit de vigilenta angajatilor de la sucursala ieseana a CEC Bank. Acestia din urma au observat ca este ceva in neregula cu actele depuse in momentul in care au incercat sa scoata banii din conturi. In contractele de vanzare-cumparare prezentate la CEC Bank, erau greseli vizibile, elementare. Acestea le-au dat de inteles angajatilor bancii ca este ceva in neregula.
Ieri, reporterii cotidianului BUNA ZIUA IASI au intrat in posesia motivarii instantei de judecata cu privire la arestarea preventiva a lui Valeriu Gaichuk, Konstantin Ossipov si a lui Vitalie Matei. In motivare, magistratii prezinta detalii despre modul de operare si aduc argumente pentru inchiderea celor trei.
Prima tranzactie le-a reusit
Tranzactiile financiare se desfasurau prin intermediul firmei Romuluc SRL, deschisa in aprilie 2011, la Iasi, pe numele lui Konstantin Ossipov, cetatean israelian, nascut in Rusia. Dupa infiintarea acestei firme, cei
