Hackerul Iuliu-Iulian Ciorbă a fost trimis în judecată alături de alte 18 persoane fiind acuzat de procurorii DIICOT de constituirea unui grup infracţional organizat, mai multe infracţiuni prividn regimul comerţului electronic, evaziune fiscală şi spălare de bani.

Procurorii DIICOT susţin că Ciorbă, în calitate de lider al grupului infracţional organizat, împreună cu alte persoane, au falsificat instrumente de plată electronice emise de instituţii bancare din străinătate - cu predilecţie AMERICAN EXPRESS şi au efectuat de operaţiuni financiare frauduloase prin utilizarea cardurilor falsificate.

Astfel, o parte din membrii grupării aveau rolul de a procura datele titularilor de carduri precum şi datele conturilor acestora şi de a le transmite lui Ciorbă care, utilizând aceste date şi echipamente specifice realiza cardurile falsificate.

Cardurile folosite în România

Doi dintre complicii acetuia, Alin Bălăşoiu şi Liviu Ciobanu au utilizat cardurile falsificate la magazine ce deţineau aparate POS, de pe raza judeţelor Timiş, Arad şi Caraş-Severin, efectuând operaţiuni nereale.

Alţte trei persaone, Barta Csaba Iosif, Sânpetrean Ecaterina şi Jebelean Alexandru Sergiu au efectuat tranzacţii frauduloase, în numele societăţilor comerciale SC LEAS CAR SRL, SC SONNESAB SRL şi SC AELLO SRL din Timişoara, pe care le administrau, utilizând cardurile electronice de plată falsificate.

Potrivit rechizitoriului, Ciorbă i-a instigat pe Barta, şi alte persoane, având calitatea de administratori ai societăţilor comerciale inculpate, să introducă în sistemul bancar suma de aproximativ 2.400.000 lei, rezultată din fraudarea cardurilor AMERICAN EXPRES în scopul disimulării provenienţei ilicite a fondurilor.

Prejudiciul adus American Expres: 850.000 de dolari

În sarcina inculpaţilor, procuororii au mai reţinut au dispus eviden