Acţionând în baza programului Antifrauda ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa au destructurat o grupare infracţională, coordonată de doi bărbaţi, unul în vârstă de 45 de ani şi cel de-al doilea de 36 de ani, ambii din Constanţa, care acţiona cu predilecţie în domeniul comerţului cu cereale. Astfel, pe parcursul cercetărilor la data de 10.02.2012 au fost efectuate 5 percheziţii domiciliare, pentru documentarea activităţii infracţionale, din care a rezultat iniţierea de către cei doi, în calitate de asociaţi şi administratori ai unei societăţi comerciale cu sediul în Constanta, a unui circuit financiar ilicit derulat prin intermediul unei firme de tip«fantoma», cu sediul în Cobadin, având ca scop obţinerea unor câştiguri personale frauduloase prin eludarea plăţii obligaţiilor fiscale (T.V.A. şi impozit pe profit) către bugetul consolidat al statului. Din investigaţii s-a reţinut că în luna septembrie 2009, prin intermediul unei societăţi comerciale din Călărasi, firmă folosită doar ca intermediar scriptic în circutiul financiar iniţiat, cei doi suspecţi E. Petrică şi S. Adrian au virat suma de 300.000 lei cu titlu de avans cereale în contul societăţii comerciale din Cobadin. În aceeaşi zi banii au fost ridicaţi în numerar din contul societăţii beneficiare în baza unui borderou de achitiziţie cereale, ce prezenta suspiciuni de falsificare, de către administratorul R. Bogdan. Această sumă de bani trebuia să ajungă prin intermediul lui C. George, (arestat în prezenta cauză) la M. Radu şi R. Liviu (de asemenea arestaţi în această cauză) care trebuiau să o restituie celor doi asociaţi E. Petrică şi S. Adrian, însă la ieşirea din sediul bancii, C. George a luat banii şi a disparut cu ei. În vederea recuperării sumei de 300.000 lei, cei doi asociaţi, împreună cu D. Vasile Ghioc