Ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa au extins cercetările în ceea ce priveşte patru bărbaţi, respectiv George C., Ciprian I., Liviu R. şi Radu M. Aceştia sunt bănuiţi că ar face parte dintr-o presupusă grupare infracţională, care acţiona cu predilecţie în domeniul comerţului cu cereale. Mai mult decât atât, oamenii legii spun că au documentat activitatea infracţională privind pe Luigi Pescaru, de 34 de ani, şi Corneliu Caraion. Conform datelor oficiale, acesta din urmă figurează în cinci societăţi comerciale, înfiinţate în perioada 2006 - 2011.

Astfel, conform anchetatorilor, în sarcina celor doi suspecţi, Luigi Pescaru şi Corneliu Caraion, s-a reţinut că în cursul anului 2009, l-au sprijinit în mod direct pe George C. în derularea şi efectuarea de operaţiuni bancare de ridicare de sume de bani în numerar, ştiind că proveneau din tranzacţii comerciale ilicite cu cereale, efectuate în numele unei societăţi tip„fantomă". Mai mult decât atât, oamenii legii arată că această unitate comercială figura în evidenţe cu sediul social în localitatea Valea Dacilor, iar George C. era împuternicit să efectueze operaţiuni financiare pe contul bancar al acestei societăţi comerciale. „Tranzacţiile comerciale nu au fost evidenţiate în documentele financiar-contabile ale societăţii menţionate, prejudiciul total cauzat bugetului consolidat al statului fiind în sumă de 1.100.000 de lei (reprezentând TVA şi impozit pe profit). Totodată s-a reţinut că P. Luigi şi C. Corneliu au solicitat şi primit de la C. Geroge, administratorul împuternicit al firmei tip«fantomă», toate sumele de bani pe care acesta le ridica din contul bancar al societăţii fictive, care fuseseră virate iniţial tot de ei, din contul societăţii comerciale din Constanţa, la care aceştia sunt asociaţi şi administratori