UPDATE 12:10 - Un număr de 25 de persoane din Strehaia, judeţul Mehedinţi, au fost duse la audieri, azi, în urma percheziţiilor care au vizat destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în evaziune fiscală şi spălare de bani, prejudiciul cauzat prin aceste activităţi fiind de 20.000.000 euro.
Cele 25 de persoane au fost duse la audieri la sediul DIICOT - Biroul Teritorial Mehedinţi.
De asemenea, în urma percheziţiilor au fost ridicate mai multe arme, două maşini de lux şi un seif. Bunurile au fost indisponibilizate la sediul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Mehedinţi.
Şeful SCCO Mehedinţi, subcomisar Petri Althamer, a declarat că Petrică Toma a fost ridicat de anchetatori de la domiciliul său din Hunedoara şi urmează să fie adus la audieri la sediul DIICOT Mehedinţi.
.......
Treizeci de percheziţii au loc azi în judeţele Mehedinţi, Cluj, Hunedoara, Timiş şi Argeş, fiind vizat un grup infracţional organizat, format din 34 de persoane, specializat în evaziune fiscală şi spălare de bani, prejudiciul cauzat prin aceste activităţi fiind de 20.000.000 de euro
Potrivit unui comunicat al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Mehedinţi fac 30 de percheziţii domiciliare - 13 în localitatea Strehaia, nouă în judeţul Hunedoara , patru în municipiul Cluj, trei în municipiul Timişoara şi una în judetul Argeş, în vederea destructurării unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, evaziune fiscală şi spălare de bani.
Liderii grupării, Mihai Gheorghe si Mihai Ion, au identificat 50 de societăţi comerciale care aveau cifre semnificative de afaceri şi în înţelegere cu administratorii acestora, în schimbul unui comision de 10%, au emi
