Matei Vitalie, unul dintre cei care au participat la jaful de un milion de dolari, descoperit de procurorii de la Directia de Investigare a Infractiunilor de Crima Organizata si Terorism Iasi (DIICOT), spera ca astazi sa fie pus in libertate. El a formulat o cerere de liberare sub control judiciar la Tribunalul Iasi si spera ca magistratii sa i-o admita.
Reteaua din care facea parte Matei Vitalie era coordonata de generalul ucrainean de armata Valeriu Gaichuk. Gruparea era specializata în efectuarea de transferuri financiare neautorizate si spalare de bani. La inceputul lunii decembrie 2011, doua firme, una din Italia, alta din Statele Unite ale Americii, au reclamat ca le-au disparut din conturi importante sume de bani. Cea din Italia reclamase disparitia sumei de 400 mii euro, iar cea din SUA, a aproape un milion de dolari. Banii au fost, pur si simplu, transferati din conturile celor doua firme in contul unei societati din Iasi, infiintata in primavara, pe numele lui Konstantin Ossipov, cetateanul israelian. Cei 400 mii euro au fost dati inapoi ca urmare a unei adrese trimise de o banca din Italia catre CEC Bank Iasi. "La data de 9 decembrie 2011, inculpatii au fost depistati în flagrant delict în timp ce retrageau suma de aproximativ 1 milion USD de la o unitate bancara din municipiul Iasi. Anterior, inculpatii au mai încercat retragerea sumei de 400.000 de euro, operatiune nematerializata", au precizat procurorii.
Matei Vitalie, unul dintre cei care au participat la jaful de un milion de dolari, descoperit de procurorii de la Directia de Investigare a Infractiunilor de Crima Organizata si Terorism Iasi (DIICOT), spera ca astazi sa fie pus in libertate. El a formulat o cerere de liberare sub control judiciar la Tribunalul Iasi si spera ca magistratii sa i-o admita.
Reteaua din care facea parte Matei Vitalie era coordona