Procurorii DIICOT i-au pus sub urmărire penală pe fraţii Mehdi şi Hassan Awdi, cetăţeni americani de origine libaneză, precum şi pe Iordan Bădeanu şi pe libanezul Bassam Istanbouly, pentru delapidare, evaziune fiscală şi spălare de bani. Fraţii Awdi sunt de asemenea urmăriţi penal pentru fraudarea societăţii de distribuţie de presă Rodipet, cu peste 35 de milioane de euro.

Intenţia fraţilor Awdi a fost de a falimenta societatea CFR Mesagerie, prin transferarea tuturor activelor către alte firme controlate de învinuiţi, astfel nerespectând contractul de privatizare al societăţii, susţin procurorii.

Fraţii Awdi au făcut contracte fictive de prestări servicii, înregistrând astfel în contabilitatea CFR Mesagerie cheltuieli pentru operaţiuni nereale. Astfel, bugetul de stat a fost prejudiciat şi totodată patrimoniul societăţii a fost însuşit ilegal de firmele către care se făceau plăţile.

Suma pe care învinuiţii au reuşit să o transfere din activele societăţii se ridică la aproximativ 4,4 milioane lei (peste 1 milion de euro).

CFR Mesagerie era serviciul de curierat al CFR Călători, serviciul mergând în pierdere înainte să fie privatizat, în 2004, pe vremea guvernului condus de Adrian Năstase. Firma fraţilor Awdi, Monalisa Investments, a plătit aproximativ 7 miliarde de lei vechi (aproximativ 200.000 de euro) pentru a prelua firma de la stat.

Procurorii DIICOT i-au pus sub urmărire penală pe fraţii Mehdi şi Hassan Awdi, cetăţeni americani de origine libaneză, precum şi pe Iordan Bădeanu şi pe libanezul Bassam Istanbouly, pentru delapidare, evaziune fiscală şi spălare de bani. Fraţii Awdi sunt de asemenea urmăriţi penal pentru fraudarea societăţii de distribuţie de presă Rodipet, cu peste 35 de milioane de euro.

Intenţia fraţilor Awdi a fost de a falimenta societatea CFR Mesagerie, prin transferarea tuturor activelor către alte fir