Laurenţiu Mitrache şi Manfred Rauchwerger, preşedintele şi senior vicepreşedintele executiv al Leumi Bank România, sunt cercetaţi de Direcţia Naţională Anticorupţie pentru abuz în serviciu şi participare improprie la infracţiunea de acces la un sistem informatic, potrivit DNA.
Pentru aceleaşi infracţiuni sunt cercetaţi Ion Popovici, vicepreşedinte executiv al băncii şi Nina Negoiţă, director de insolvenţă.
Pe scurt, membrii boardului Leumi au cerut unui funcţionar bancar să blocheze contul unui client al băncii, în care se aflau 1,18 milioane euro.
Banii proveneau din vânzarea de către partea vătămată a unui teren, bani cumpărătorului fiind asiguraţi printr-un credit acordat de Leumi. Şefii Leumi au decis însă blocarea contului după ce au descoperit că în trzacţie era implicată o firmă aflată în insolvenţă.
"Ulterior, partea vătămată şi cumpărătorul terenului au convenit anularea efectelor contractului de vânzare cumpărare astfel că partea vătămată a redevenit proprietarul terenului", mai scrie în comunicatul DNA.
Partea vătămată s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 815.000 euro reprezentând banii plătiţi cumpărătorului pentru rezilierea contractului şi daune morale.
Dosarul a fost înaintat spre judecare la Judecătoria Bacău.
Oficialii bancii au declarat pentru HotNews.ro că banca a respectat normele şi regulamentele bancare, acţionând în limitele impuse de legislaţia în vigoare. "Bank Leumi România, prin reprezentanţii săi, va oferi justiţiei întregul suport pentru conturarea corectă a cazului", au mai spus aceştia.
