Procurori ai Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa au dispus, trimiterea în judecată a inculpaţilor:
- Grosu Cristian, întrucât în cursul anului 2009, în calitate de administrator la SC TC SRL Valea Dacilor a refuzat să prezinte comisarilor Gărzii Financiare şi inspectorilor fiscali documentele contabile ale societăţii comerciale, a formulat declaraţii inexacte cu privire la sediul social al SC TC SRL Valea Dacilor şi a omis înregistrarea, în totalitate, a veniturilor realizate, în perioada februarie - aprilie 2009, cu consecinţa sustragerii de la plata către bugetul consolidat al statului a sumei de 1.076.004 lei (fără majorări de întârziere) constituie infracţiunile de refuz nejustificat al unei persoane de a prezenta organelor competente, în termen de cel mult 15 zile de la somaţie, documentele legale ori bunurile din patrimoniu, în scopul împiedicării verificărilor financiare, fiscale sau vamale; sustragere de la efectuarea verificărilor financiare, fiscale sau vamale prin nedeclararea, declararea fictivă ori declararea inexactă cu privire la sediile principale sau secundare ale persoanelor verificate şi omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate faptă ce constituie infracţiunea de evaziune fiscală.
- Condrea George care, în cursul anului 2009 a contribuit la omisiunea, în totalitate, a înregistrării în evidenţele contabile ale SC TC SRL Valea Vacilor a veniturilor realizate în perioada februarie - aprilie 2009, cu consecinţa sustragerii de la plata obligaţiilor către bugetul consolidat al statului în cuantum de 1.076.004 lei (fără majorări de întârziere) prin retrageri repetate, în baza rezoluţiei infracţionale unice, a sumei totale de 3.548.846,37 de lei din conturile SC TC SRL Valea Dacilor, în baza prezentării ang
