Procurori ai Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa au dispus, trimiterea în judecată a inculpatului Şapera Cristian şi a învinuitei Cusmenco Diana Luminiţa pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, întrucât, în perioada septembrie 2009 - martie 2010, în calitate de administratori de drept şi de fapt la SC RL SRL Constanţa, s-au sustras de la plata unui impozit pe profit în cuantum de 401.340 de lei şi a unei taxe pe valoarea adăugată în valoare de 647.471 de lei prin omisiunea evidenţierii în contabilitatea SC RL SRL Constanţa a veniturilor realizate ca urmare a mărfurilor achiziţionate de la SC EI SRL Bucureşti, a livrărilor intracomunitare de oţel beton şi a livrărilor pe piaţa internă a mărfurilor achiziţionate din spaţiul intracomunitar precum şi a mărfurilor constatate lipsă în gestiune.
De asemenea, faţă de inculpatul Şapera Cristian s-a mai reţinut şi infracţiunea de înşelăciune în convenţii prin emitere de filă CEC cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, întrucât în luna martie 2010 şi-a atribuit, în mod nereal, calitatea de reprezentant al SC RL SRL Constanţa şi a procedat la încheierea contractului de vânzare - cumpărare nr. 17 din 18 martie 2010 cu SC EI SRL Bucureşti de la care a achiziţionat pesticide pentru plata cărora a emis o filă de CEC, deşi cunoştea că nu are disponibil în contul bancar şi, în baza rezoluţiei infracţionale unice, la data de 2 septembrie 2010, în calitate de reprezentant al SC B2001I SRL Constanţa a achiziţionat îngrăşăminte de la SC SAR SRL Buzău fără să facă plata contravalorii îngrăşămintelor pentru plata cărora a emis un bilet la ordin, deşi cunoştea că nu are disponibilul bancar necesar.
Totodată, s-a mai dispus trimiterea în judecată a inculpatului Ispas Corin Florian pentru comiterea infracţiunii de instigare la evaziune fiscală, întrucât, în perioada septembrie 2009 - mar