Aproximativ 300 de camioane cu legume şi fructe erau aduse ilegal, în fiecare lună, în complexul din comuna Afumaţi, de către o grupare condusă de un cetăţean turc, principalul furnizor al unităţilor economice din cetrul comercial ilfovean, informează Poliţia Română.

În acest caz, trei persoane au fost reţinute pentru 24 de ore, pe bază de ordonanţă.

Poliţiştii de investigare a fraudelor din cadrul IPJ Ilfov şi procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov, cu sprijinul de specialitate al ofiţerilor Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă, au făcut luni dimineaţă 29 de percheziţii, în vederea probării activităţii infracţionale a membrilor unei grupări, specializată în operaţiuni comerciale ilicite, prin care ar fi prejudiciat bugetul de stat cu aproximativ 5.000.000 de euro.

Poliţiştii de investigare a fraudelor din cadrul IPJ Ilfov au stabilit că zece persoane ar fi înfiinţat mai multe societăţi comerciale fantomă, prin intermediul cărora ar fi desfăşurat operaţiuni ilicite în domeniul comerţului cu legume şi fructe.

Cei în cauză sunt suspectaţi că, în perioada 2010-2012, au înregistrat în contabilitate facturi false şi au declarat sediile societăţilor comerciale, pe care le administrau, în mod fictiv, în scopul sustragerii de la verificările financiar-contabile şi implicit de la plata datoriilor către stat.

Din activităţile investigative, a reieşit faptul că, liderul grupării este cetăţeanul turc B.C., zis "Gimi", de 35 de ani, care era principalul furnizor al unităţilor economice dintr-un complex comercial, din localitatea ilfoveană Afumaţi.

Lunar, membrii grupării introduceau în ţară aproximativ 300 de autoutilitare încărcate cu legume şi fructe, pentru care nu plăteau către stat taxa pe valoare adăugată şi impozitul pe profit.

În urma percheziţiilor efectuate luni dimineaţă, au fost id