În primele ore ale acestei dimineți, polițiștii și procurorii au descins la nouă adrese ale unor persoane suspectate de evaziune fiscală.

UPDATE. În urma acțiunii de astăzi, care a avut loc în Bucureşti, Ilfov şi Giurgiu, au fost găsite trei dintre cele patru persoane căutate, cea de-a patra neaflându-se pe teritoriul României, se precizează într-un comunicat al Poliției Române.

Activitatea pe linie de poliţie a fost coordonată de Direcţia de Investigaţii Criminale şi s-a desfăşurat cu sprijinul de specialitate al Direcţiei de Operaţiuni Speciale, Institutului de Criminalistică şi al Serviciului Independent pentru Intervenţii şi Acţiuni Speciale.

Persoanele în cauză au fost reţinute şi potrivit dispoziţiilor procedurale vor fi prezentate Curţii de Apel Bucureşti pentru punerea în executare a mandatelor europene de arestare.

În locuinţele percheziţionate au fost găsite mijloace electronice de stocare a datelor, documente contabile şi bancare, bunuri ce vor fi predate autorităţilor germane.

Potrivit polițiștilor, din decembrie 2009 până în decembrie 2010,gruparea a folosit aşa-zisul ,,carusel privind taxa pe valoarea adăugată” constând în cumpărarea şi vânzarea între fiecare dintre societăţile comerciale participante, în mod formal şi legal, sub forma unui circuit sau a unui lanţ, în cadrul căruia prin mişcări de marfă în sau din străinătate se încearcă reducerea T.V.A., astfel încât taxa să se concentreze asupra unei singure societăţi -veriga lipsă- care însă nu deduce această taxă.

Prin instituirea acestui fals circuit se obţinea returnarea T.V.A. de Direcţia de Finanţe a statului german.

Mărfurile erau vândute sau cumpărate de două societăţi comerciale din România pe de o parte şi societăţi comerciale din Germania pe de altă parte.

Societăţile germane erau înfiinţate strict în acest scop de cetăţenii români administratori ai f